美, 日 최대은행 北 자금 세탁 연관 혐의 수사

[아시아경제 백종민 외교안보담당 선임기자] 일본 최대 은행이 북한 자금 세탁 혐의로 미국 검찰의 수사를 받고 있다는 보도가 나왔다.

뉴욕타임스는 21일(현지시간) 미국 뉴욕 연방 검찰이 일본 미쓰비시 UFJ은행에 대해 국제 제재 대상인 기업과 개인과의 거래를 하지 않아야 하는데 이를 고의적으로 무시했다는 이유로 수사하고 있다고 보도했다. 은행과 북·중 국경에서 활동하는 중국 기업인과의 거래가 문제가 된 것으로 알려졌다.

신문은 북한이 이 은행을 통해 불법적으로 자금을 세탁했는지에 대한 증거가 확인됐는지는 불분명하다고 전했다. 그럼에도 뉴욕 금융감독청은 은행의 시스템 문제에 대해 집중적으로 확인하고 있다.

이 은행은 2013년 이미 이란, 미얀마와의 거래에 대한 자료를 삭제했다가 2억5000만달러의 벌금을 부과 받은 바 있다. 조사결과에 따라 강력한 제재를 받을 가능성도 배제할 수 없다.

백종민 외교안보담당 선임기자 cinqange@asiae.co.kr