금융당국, 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사

[아시아경제 권해영 기자] 금융당국이 6개 은행의 가상화폐 거래소 계좌들에 대한 특별검사에 나선다.

7일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)과 금감원은 8~11일 우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행, 산업은행 등 6개 은행을 검사한다. FIU와 금감원의 합동 검사는 이례적으로 이번 검사를 통해 금융당국이 은행들의 자금세탁 방지 업무를 따지고 나아가 시장 냉각까지 유도하려 한다는 분석이다.

가상계좌는 가상화폐 거래소들이 은행에 개설한 법인계좌의 자(子)계좌들이다. 이들 계좌를 통해 가상화폐를 거래하는 투자자들이 돈을 넣고 뺀다.

6개 은행에 만들어진 거래소 관련 계좌는 지난달 기준 111개, 예치 잔액은 약 2조원이다. 각 계좌는 최대 수백만개의 가상계좌를 파생한 것으로 추정된다.

FIU와 금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. 법령을 위반하면 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하고 계좌 폐쇄까지 할 수 있다.

금융당국은 시스템이 허술한 거래소를 퇴출하고 궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr