FIU, 의심거래보고 우수기관에 국민은행 등 4곳 선정

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 KB국민은행, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무를 올해 상반기 의심거래보고(STR) 우수보고기관으로 선정했다.

FIU는 이들 금융사에 감사패를 수여하면서 '의심거래보고 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회'를 열었다고 29일 밝혔다.

이들 금융사는 ▲가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 ▲해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 ▲가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 ▲비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 제공해 높은 평가를 받았다.

이날 간담회에서 은행연합회, 금융투자협회 등 6개 금융협회는 업권별 의심거래보고 역량강화를 위한 지원현황과 개선방안을 발표했다. 은행연합회는 반기별로 의심거래보고 동향을 공유하고 가상자산 관련 보고의무를 강화할 방침이다. 금융투자협회는 불공정거래 사례를 공유하고 자금세탁방지를 강화하겠다고 전했다.

이윤수 FIU 원장은 "금융정보분석원은 관계기관과 협조 채널을 유지해 신종 자금세탁 범죄에 대한 대응 태세를 강화할 계획"이라며 "각 업권에서 금융사 의심거래보고체계가 고도화할 수 있도록 지원체계를 구축해달라"고 당부했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr