FIU评选出国民银行等4家机构为可疑交易报告优秀机构

by Hwang Yoonju

Published 29 Aug.2023 20:11(KST)

隶属于金融委员会的金融情报分析院（FIU）将KB国民银行、Kakao Bank、三星证券、Dunamu评选为今年上半年可疑交易报告（STR）优秀报告机构。

FIU于本月29日表示，已向上述金融机构颁发感谢牌，并召开了“为提高可疑交易报告完整度的相关机构座谈会”。

上述金融机构在以下领域提供了充分的依据和信息，获得了高度评价：利用虚拟资产中介法人进行洗钱行为、利用海外法人实施类似非法集资诈骗行为、利用虚拟资产交易所借名账户进行洗钱行为、非法中介未上市股票及通过电话诈骗实施投资诈骗行为等。

在当天的座谈会上，包括银行联合会、金融投资协会在内的6家金融协会发布了按业态强化可疑交易报告能力的支持现状和改进方案。银行联合会表示，将每半年共享一次可疑交易报告动向，并强化与虚拟资产相关的报告义务。金融投资协会表示，将共享不公平交易案例，并进一步强化反洗钱工作。

FIU院长Yoonsoo Lee表示：“金融情报分析院将与相关机构保持协作渠道，强化应对新型洗钱犯罪的态势”，并呼吁称：“请各业态构建支持体系，推动金融机构的可疑交易报告体系实现高度化。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。