"매일 3% 수익 보장한다" 429억 편취한 가상자산 사기 일당 3명 송치

거래소 압수수색·자료 집중 분석해
시세조종한 사기 일당 검거
'투자금을 몇 배로 불려준다' 문구 사기 가능성↑

[아시아경제 장세희 기자]가상자산 시세를 조정해 400억원대 편취한 사기 일당 3명이 검거·구속됐다.

27일 서울강남경찰서는 총 424명에게 429억원의 투자금을 편취한 일당 3명을 지난 18일 송치했다고 밝혔다. 주범인 가상자산 발행자 1명은 구속했으며, 나머지 2명은 불구속 송치했다.

이들은 가상자산을 발행해 거래소에 상장해 자전거래·통정거래 수법으로 인위적으로 시세를 상승시킨 뒤, 가상자산을 일괄 매도해 차익을 챙긴 혐의를 받는다. 이들은 가상자산 시세가 상장가 대비 최대 60배에 이른 시점에서 일괄 매도해 총 22억원의 차익을 남겼다.

경찰은 3회에 걸쳐 거래소 서버 압수수색을 통해 해당 자산의 거래내역 일체를 분석했으며, 피의자들의 사무실 또한 압수수색해 관련 자료를 확보해 집중 수사했다.

해당 결과, 이들은 2020년 8월부터 지난해 5월까지 가상자산 3종을 발행 및 상장했으며, 개설한 온라인 리딩방에서 매일 3%의 수익을 얻을 수 있다며 홍보한 것으로 확인됐다. 해당 리딩방에서는 발행자라는 숨긴 채 '투자 분석가' 행세를 한 것으로 확인됐다.

아울러 자전·통정거래로 자산 시세를 10% 이상 높였다. 특정 시간에 자신들이 정한 금액에 따라 리딩방 투자자들에게 가상자산을 매도하고 곧바로 약 3% 상승한 금액으로 다시 자산을 매수하기도 했다.

경찰은 "문자메시지나 메신저 오픈채팅방 등을 통해 속칭 투자 리딩방이라고 접근하며 투자자를 현혹해 사기를 치는 경우가 상당히 많다"며 "공인된 투자자문업체가 아니라면 반드시 의심해야 하며, '투자금을 몇 배로 불려준다' 등의 문구는 사기일 가능성이 높으므로 유의해야 한다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr