전남경찰, 대포통장 유통·자금세탁 조직 18명 검거

범죄조직에 계좌 117개를 대여, 1조원 규모 범죄수익금 자금세탁

전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 대포통장 117개를 보이스피싱, 사이버도박 등 범죄조직에 유통하고, 1조원 규모의 범죄수익금을 세탁한 자금세탁 조직원 18명을 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 검거하고 이중 총책 등 14명을 구속했다고 3일 밝혔다.

또 월 50만 원의 대가를 받고 명의를 빌려준 유령법인 명의자 50명도 전자금융거래법위반 혐의로 입건해 수사하고 있다.

이들은 지난 2020년 2월께부터 올해 6월께까지 62개 유령법인을 설립, 법인명의 통장 117개를 개설한 후, 매월 대여료 2∼300만원을 받고 보이스피싱, 사이버도박 등 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 이들은 수익금을 여러 계좌를 거쳐 이체하거나, 현금 인출해 전달하는 방법으로 1조원 규모의 자금을 세탁해 통장 대여료와 자금세탁 수수료 명목으로 20억 원을 챙긴 것으로 확인됐다.

경찰은 총책의 주거지 금고에서 현금 2억515만 원을 현장 압수했고, 나머지 범죄수익에 대해서도 추적해 기소 전 몰수·추징보전 할 방침이다.

이들은 각자 ‘총책’, ‘통장모집책’, ‘계좌관리책’, ‘출금책’ 등 역할 분담, 총책으로부터 범행에 필요한 ▲사무실, ▲대포폰, ▲대포통장, ▲활동비를 지원받고, 수사에 대비해 총책이 정한 구체적인 행동 수칙에 따라 움직이며 조직적으로 범행한 것으로 드러났다.

경찰 수사에 대비해 ▲사무실이 발각되면 원격으로 증거를 삭제하고, ▲추적이 어려운 해외기반 메신저(텔레그램 등)이용, ▲가명 및 대포폰 사용, ▲범행사무실을 단기 임차, 수시로 이동하는 등 치밀함을 보였다.

또 ▲친분을 이용해 통장 모집책의 지인으로 법인 명의자를 모집하고, ▲친형제와 후배를 조직원으로 끌어들여 입출금 업무를 맡기는 등 범행의 외부노출을 방지했다.

올해 3월 하부조직원 4명이 검거되자, 수사가 확대되는 것을 막기 위해 중간책 2명을 위장 자수시켰고, 주변 오피스텔을 임차해 자금세탁 범행을 이어갔다.

경찰은 추적 수사를 통해 범행사무실을 파악하고 현장 압수수색을 진행 총책 등 18명 전원을 검거하고, 휴대전화, PC, 통장, OTP 등 증거를 확보했다.

경찰 관계자는 “유령법인 설립을 위한 명의대여 행위와 타인에게 통장을 제공하는 행위는 형사처벌의 대상이 될 수 있다”며 “특히, 법인 명의 대포통장은 보이스피싱 등 범죄조직에 제공, 자금세탁에 악용되는 경우가 많아, 피해금의 추적과 회수도 어렵게 만든다는 점에서 각별한 경각심을 가질 필요가 있다”고 말했다.

이어 “대포통장을 사용한 범죄조직과 유령법인 설립에 관여한 법무사 등에 대해서도 수사를 확대할 예정으로, 법인 계좌가 범행에 악용되기 쉬운 현행 제도에 대한 검토도 필요하다”고 덧붙였다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr