‘유명 투자전문가 사칭’ 피해금만 90억원…자금세탁 일당 검거

범행조직 ‘베트남 거점’ 추정
자금세탁액 총 420억원 특정
해외 체류 공범 인터폴 공조

유명 투자전문가를 사칭하면서 큰 이익을 얻을 수 있다고 속여 90억원 상당을 편취하고, 자금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

압수한 현금과 람브로기니 차량. [사진제공=성동경찰서]

18일 서울 성동경찰서는 피의자들은 특정경제범죄가중처벌법(특경법)상 사기 등 혐의로 20대 남성 A씨 등 8명을 검거하고, 이 중 6명이 구속됐다고 밝혔다. 현재까지 확인된 피해자만 86명이고 피해금은 약 90억원에 이른다. 현금, 람보르기니 등 차량 4대, 명품시계 등 28억3968만원 범죄수익을 환수했다.

이들은 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방에서 투자전문가를 사칭하고, 유튜브 주식방송 등을 통해 피해자들과 신뢰를 쌓은 뒤 “국내 주식 동향을 알려주고 투자 시 최소 50％ 이상의 수익률을 볼 수 있다”, “동행신탁프로젝트에 돈을 입금하면 저가에 주식을 매입해 투자자들의 주식 애플리케이션(앱) 계좌로 주식을 할당해줘 300∼600％의 안정적인 수익을 올릴 수 있다”, “한캐쉬 코인 거래사이트에 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다”고 속였다.

피의자들은 동향 출신의 지인 사이로, 지난해 10월부터 올해 2월까지 서울 강남구 일대 사무실을 마련하고, 허위의 상품권 매매 법인 설립(계좌 개설)을 통해 자금세탁을 준비했다. 해당 법인 계좌로 입금된 피해금을 상품권 업체에서 현금화해 세탁한 후 건네받았다. 이 과정에서 수사기관의 추적을 피하기 위해 상품권업체와 공모해 허위의 상품권 매입·매도 영수증을 작성하고, 상품권업체 방문 시 CCTV 영상을 촬영해 놓는 방법으로 정상적인 업체를 운영하는 것처럼 가장했다.

상품권 세탁조직 개요도. [사진제공=성동경찰서]

범행 조직은 베트남에 거점을 둔 것으로 추정된다. 이들은 주식·가장자산 투자 리딩방 사기 수법을 비롯해 부업 알바사기, 금·오일 투자사기, 인공지능(AI) 인공지능 이용 투자사기, 대화 앱을 통한 로맨스형 사기 등 신종 악성 사기 범죄를 저질렀다. 범행에 이용한 법인계좌(4개) 추적을 통해 자금 세탁액 420억원을 특정했고, 해외 체류 중인 공범은 인터폴 공조 등을 통해 추적·검거 예정할 예정이다.

성동경찰서 관계자는 “최근 투자 리딩방이나 가상자산 관련 사기, 로맨스스캠 등 각종 신종사기 범죄 발생이 증가하고 있다”며 “SNS에서 유명 투자자라고 접근해 투자를 유도하거나, 재택 아르바이트로 쉽게 돈을 벌 수 있다고 하는 경우 사기가 아닌지 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr