‘사설 HTS·리딩방 운영’ 90억원 투자금 받은 조직 검거

10명 구속, 20명 불구속기소
허위 수익 인증, 투자자 유인

검찰이 사설 거래 프로그램을 운영해 쉽게 선물 거래를 할 수 있다고 유인한 뒤 약 90억원의 투자금을 받은 조직을 검거했다.

조직원이 사용한 HTS 관리자 프로그램. [사진제공=서울동부지검]

26일 서울동부지검 사이버범죄수사부(부장검사 김영미)는 실존하는 홈트레이딩시스템(HTS)과 같은 화면으로 투자자들을 모아 90억원의 투자금을 송금받은 A씨(39) 등 30명을 자본시장법 위반 등 혐의로 검거했다고 밝혔다.

검찰은 조직원들 사용 PC 화면 캡처 파일, 휴대폰·PC·클라우드·이메일 자료 등 분석을 통해 필리핀에서 활동하던 프로그램 개발자를 특정해 구속했다. 또한 국내에서 ‘○○에셋’이라는 사설 선물 HTS를 운영해 불특정 다수에게 ‘거액의 증거금이나 교육 참여 없이 쉽게 선물거래를 할 수 있다’고 투자자들을 유인해 169명으로부터 90억여원의 투자금을 받은 운영자·조직원들을 구속했다. 아울러 사설 선물 HTS 운영조직에 대포통장을 공급하고, 약 33억원의 수익금을 세탁해준 대포통장 공급업자 등 총 32명을 입건했다. 이 중 10명을 구속기소(3명은 1심 실형), 20명을 불구속기소 했다. 나머지 공범 2명은 추적 중이다.

범행 구조. [사진제공=서울동부지검]

선물 HTS 운영조직은 회원들에게 매매타이밍을 알려주는 단체대화방(리딩방)을 운영했다. 이곳에서 조직원들은 허위 수익을 인증하는 등 회원들의 투자를 유인하고, 회원들의 손실금액을 자신들의 수익으로 나눠 가졌다. 이들이 개발한 프로그램은 사용자의 컴퓨터 화면을 캡처해 공급조직의 서버로 전송함으로써 가입 희망자의 성향을 파악할 수 있는 기능이 있었고, 리딩방에서는 1인 2역을 수행하면서 투자를 유인하는 등 전문적으로 회원을 관리했다.

검찰은 주요 조직원들이 취득한 범죄수익 약 20억원을 특정, 이 중 수익 12억원에 대해 추징보전 했고, 나머지 수익 역시 추징보전 청구 진행 중이다.

검찰 관계자는 “사설 선물 HTS 프로그램을 이용한 불법 선물거래시장 운영은 통상적인 인터넷 도박과 비교해 투자자들의 투자 단위가 커서 쉽게 수익을 벌어들일 수 있다는 점에서 지속해서 성행하고 있다”며 “앞으로도 건전한 자본시장 질서를 교란하고, 불특정 다수의 서민에게 피해를 주는 범죄에 엄정 대응하도록 하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr