运营“私人 HTS·荐股群”，诈骗获投9亿韩元组织被抓

by Lim Chunhan

Published 26 Mar.2024 10:32(KST)

10人被逮捕，20人未拘留起诉
虚假收益认证诱骗投资者

检方查获了一个以运营私人交易程序为名，诱导投资者可以轻松进行期货交易、从而骗取约90亿韩元投资金的组织。

组织员工使用的HTS管理程序。首尔东部地方检察厅供图

26日，首尔东部地方检察厅网络犯罪调查部（部长检察官 Kim Youngmi）表示，已查获A某（39岁）等30人，罪名包括违反资本市场法等。这一团伙利用与真实的家庭交易系统（HTS）相同的画面吸引投资者，并收取了90亿韩元的投资金汇款。

检方通过分析组织成员使用的个人电脑画面截屏文件、手机及个人电脑、云端、电子邮件资料等，锁定并拘捕了在菲律宾活动的程序开发者。另外，还拘捕了在国内以“○○资产”名义运营私人期货HTS、向不特定多数人宣称“无需大额保证金或参加培训也能轻松进行期货交易”而诱导投资者、从169名投资者处骗取共计90亿多韩元投资金的运营者及组织成员。同时，检方还立案调查了共32人，其中包括向该私人期货HTS运营组织提供“人头账户”（冒名账户）、并为其洗白约33亿韩元犯罪收益的人头账户供应商。上述人员中，10人被拘捕起诉（其中3人在一审被判实刑），20人被不拘留起诉，其余2名共犯仍在追缉中。

作案结构示意图。首尔东部地方检察厅提供

期货HTS运营组织还运营了一个向会员提示买卖时机的群聊房（“带单群”）。在这里，组织成员通过伪造盈利认证等方式诱导会员投资，并将会员的亏损金额作为自己的收益予以瓜分。该组织开发的程序具备截取用户电脑画面并传送至供应组织服务器的功能，从而可以掌握申请入会者的投资倾向；在带单群内，成员一人分饰两角诱导投资，以专业方式管理会员。

检方已锁定主要组织成员取得的约20亿韩元犯罪收益，其中对12亿韩元的收益已申请并实施追缴保全，对其余收益也在推进追缴保全申请。