비씨카드, 자금세탁방지 대통령 표창…국무총리상엔 KB생명보험·키움증권

은성수 금융위원장 "자금세탁방지 역량 강화 방안 마련할 것"

[아시아경제 조강욱 기자] 금융위원회는 14일 정부 서울청사에서 자금세탁방지 유공자에 대한 표창 수여식을 열고 비씨카드에 대통령 표창을 수여했다고 밝혔다.

대통령 표창을 받은 비씨카드는 의심거래 모니터링 및 운영체계를 고도화하고, 자금세탁위험평가 관리체계 도입, 고객확인 정보 통합 관리 플랫폼 개발 등 자금세탁방지 관련 투자를 확대해 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가됐다.

국무총리 표창은 KB생명보험과 키움증권이 받았다. KB생명보험은 보고담당자에 대한 전문역량 강화를 위한 교육과 시스템 개선 등 전사적인 노력을 통해 의심거래보고(STR)와 고액현금거래보고(CTR)에 대해 큰 폭의 개선을 이룬 점이, 키움증권은 자금세탁방지스템 고도화 구축으로 효율적이고 다각적인 의심거래 모니터링 및 위험기반 자금세탁방지 활동을 수행해 자금세탁방지 제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 상위권을 유지한 점 등이 인정됐다.

카카오뱅크, IBK저축은행, 소흘농업협동조합, 양양속초산림조합은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받아 금융위원장 표창을 받았다. 또 금융감독원ㆍ농협중앙회 등 검사수탁기관 직원, 국세청ㆍ관세청ㆍ검찰청ㆍ경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 개인 26명도 금융위원장 표창을 받았다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대규모 확산 상황임을 감안해 은성수 금융위원장이 대통령ㆍ국무총리 표창 기관 대표 등 일부 표창 대상자들에 대한 표창장을 수여하는 것으로 기념식을 대체했다.

은 위원장은 축사에서 "우리나라가 2020년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 미국, 호주 등과 동일하게 양호한 결과를 획득한 것은 견실한 자금세탁방지 법과 제도를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다고 대외적인 인정을 받은 것"이라고 평가했다.

이어 그는 "최근 자금세탁 수법의 지능화ㆍ고도화, 특히 디지털 금융혁신 등으로 인한 자금세탁 위험 역시 크게 증가함에 따라 자금세탁방지 역량 강화 방안을 마련해 새로운 위험요인에 적극 대응하겠다"고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr