美재무부, 부동산 돈세탁 조사 '전국적 부촌' 확대

[아시아경제 뉴욕=황준호 특파원] 미국 정부가 유령회사(shell companies)를 통해 초호화 저택을 현금으로 구입하는 등의 절차를 통해 돈세탁에 나서는 졸부들을 잡기 위해 나섰다.

미국 재무부는 초호화 주택을 유령회사를 통해 현금으로 구입하는 방식으로 돈 세탁을 하는 것을 방지하기 위해 조사 지역을 뉴욕시, 마이에미 북쪽의 카운티들, 로스앤젤레스 카운티, 샌 디에고 카운티, 샌프란시스코를 둘러싼 3개 카운티 등으로 확대한다고 27일(현지시간) 밝혔다.

재무부는 지난 3월 뉴욕주 맨해튼과 마이애미의 데이드 카운티에 대한 같은 조사를 실시했다. 그 결과 전국적인 조사가 필요하다고 판단하고 이처럼 조사 영역을 크게 넓혔다고 밝혔다.

뉴욕타임스는 재무부 관계자와의 통화를 통해 세부적으로는 조사 대상의 약 25% 가량이 유령회사를 통해 현금으로 부동산을 구입했으며 이들은 또다른 수상스런 활동에도 발을 담고 있는 것으로 나타났다고 보도했다.

재무부는 뉴욕과 마이애미에서만 의심스러운 거래를 통해 약 1600만 달러가 인출된 것으로 확인했다. 또 위조수표 및 남미에서 조직된 유령회사의 경우 700만 달러를 융통한 것으로 나타났다.

자말 엘-힌디 재무부 금융범죄 디렉터는 "우리는 전국적인 부동산 시장에서 펼쳐지고 있는 돈세탁 위험으로 부터 많은 것을 배울 수 있을 것"이라며 "이는 우리가 미래의 규제를 만드는 데 있어 도움이 될 것"이라고 말했다.

뉴욕=황준호 특파원 rephwang@asiae.co.kr