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금감원 "은행 현장·자체점검 결과 이상 외환송금 의심거래 8.5조 규모"

최종수정 2022.08.14 15:20 기사입력 2022.08.14 15:19

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[아시아경제 송화정 기자] 금융감독원이 은행 자체점검 결과 이상 외환송금 의심거래가 8조원을 넘는 것으로 나타났다.


14일 금융감독원에 따르면 우리·신한은행에 대한 현장검사와 동시에 전 은행을 대상으로 자체점검을 실시한 결과 12일 현재까지 전체 의심거래는 총 65억4000만달러(약 8조5412억원) 규모에 이르는 것으로 집계됐다.

현장검사로 우리·신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래규모(잠정)는 26개사(중복 제외 시 23개사), 총 33억9000만달러 수준이었다. 이는 지난달 27일 검사 중간발표 보다 1개사, 2000만달러 증가한 수치로, 금감원은 검사 완료시까지 더 늘어날 수 있을 것으로 내다봤다. 금감원은 관련 업체에 대해 관세청 등 유관기관이 업무에 참고하도록 관련 내용을 공유할 계획이다.


또한 은행 자체점검 결과 이상 외환 송금 의심거래는 53개사(중복 제외시 46개사), 31억5000만달러 수준으로 집계됐다. 이는 검사 중간발표시 주요 점검대상 규모인 53억7000만달러, 44개사보다 늘어난 수치다.


자체점검 결과 의심거래 유형을 보면 ▲가상자산거래소 연계계좌 운영 은행(신한, 전북, 농협, 케이)으로부터의 입금 거래가 빈번한 경우 ▲타업체와 대표 동일 또는 사무실·일부 직원 중복 등 실재성이 의심되는 경우 ▲거래당사자 외 제3자 송금 시 한국은행 신고의무(외국환거래법 제16조) 위반한 경우 ▲업체 업력·규모 대비 대규모 송금으로 불법 의심, 수사기관 계좌조회 요청 등 기타 이상거래가 의심되는 사례 등이 있었다.

금감원은 우리?신한은행 검사를 19일까지 완료할 예정이며 필요시 연장할 수 있다는 입장이다. 또한 이상 외환송금 의심거래가 파악된 여타 은행에 대해서도 추가 검사 등을 실시할 예정이다.


금감원 관계자는 "검사 결과 확인된 위법·부당 행위에 대해서는 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 계획이며 필요시 관련 내용을 유관기관과 공유할 예정"이라고 밝혔다.


송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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