美 최대 가상화폐 거래소, 코인베이스서 첫 내부자거래 적발

상장직전 가상화폐 사들여 20억 부당이득
당국 감시·처벌 강화 예상…"어디서든 사기는 사기"

[이미지출처=로이터연합뉴스]

[아시아경제 이현우 기자] 미국 최대 가상화폐 거래소인 코인베이스의 전 직원이 미공개 내부 정보를 활용해 거액의 부당이득을 챙긴 혐의로 검찰에 기소됐다. 가상화폐 부문에서 내부자거래 혐의로 기소가 이뤄진 것은 이번이 처음으로 앞으로 각국 금융당국의 감시와 처벌이 더욱 강화될 전망이다.

21일(현지시간) CNBC에 따르면 뉴욕 남부연방지방검찰청은 코인베이스의 전 직원인 이샨 와히와 그의 동생인 니킬 와히, 친구인 사미르 라마니 등 일당 3명을 가상화폐 내부자거래 혐의로 기소했다고 밝혔다. 가상화폐 내부자 거래 혐의 기소는 이번이 사상 처음이다.

뉴욕 검찰에 따르면 코인베이스의 자산상장팀에서 상품매니저로 일하던 이샨은 일당들과 함께 지난해 6월부터 올해 4월까지 최소 14차례에 걸쳐 코인베이스에 상장될 예정인 25종의 가상화폐들을 상장 직전에 사들여 모두 150만달러(약 20억원)의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고있다.

이샨은 업무상 코인베이스에 어떤 가상화폐가 상장될 예정인지, 코인베이스가 상장 사실을 언제 발표할지 등의 미공개 정보를 미리 알고 이를 악용해 부당한 수익을 올렸다고 뉴욕 검찰은 전했다. 그는 이러한 정보를 동생, 친구와 공유하고 내부자거래 사실을 숨기기 위해 익명의 이더리움 블록체인 지갑이나 차명계좌도 활용해온 것으로 알려졌다.

이들의 불법 행각은 한 네티즌의 의혹 제기로 처음 공론화됐다. 지난 4월 11일 코인베이스가 12개 가상화폐의 상장을 고려 중이라고 발표하기 직전 라마니가 이샨에게서 넘겨받은 기밀 정보를 이용해 해당 가상화폐 중 최소 6종을 대량 매수하자, 다음날 가상화폐 커뮤니티에서 유명한 한 트위터 계정에서 "발표 24시간 전에 수십만달러 상당의 해당 가상화폐들이 거래됐다"고 지적한 것이다.

이후 자체 조사에 나선 코인베이스가 5월 이샨에게 이메일을 보내 시애틀 사무실에서 열리는 회의에 참석할 것을 요구했고, 범행이 드러났음을 눈치챈 그는 인도로 도주하려다 공항에서 출국을 저지당했다. 코인베이스의 요청으로 정식 수사에 나선 뉴욕 남부연방지검은 이날 오전 와히 형제를 체포하고 도주 중인 라마니와 함께 인터넷뱅킹 등을 이용한 금융사기 혐의로 이들을 기소했다.

이번 기소로 그동안 규제 미비를 이유로 가상화폐 거래소의 내부자거래 등 각종 부당거래에 대해 수수방관하고 있던 각국 금융당국들은 감시와 처벌을 크게 강화할 것으로 예상되고 있다. 대형 가상화폐 거래소인 코인베이스와 바이낸스, FTX 등은 모두 내부자거래 등 부당거래를 금지하는 규정은 두고 있지만 그동안 직원들의 일탈을 막지 못했으며 각종 부당거래 의심사례들이 쏟아지면서 비판이 제기돼왔다.

데이미언 윌리엄스 뉴욕 남부연방지검장은 "이번 기소에 대한 우리의 메시지는 분명하다. 월스트리트에서도, 블록체인에서도 사기는 사기"라고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr