22일 금융권에 따르면 금융감독원은 당국에 신고하지 않고 해외에서 100만달러 이상 증여성자금을 들여온 국내 입금자들의 서류를 최근 외국환은행으로부터 건네받아 정밀 검사를 진행중이다. 명단에는 롯데그룹 신격호 회장, OCI 이수영 회장, 대아그룹 황인찬 회장, 빙그레 김호연 회장의 자녀, 경신 이승관 사장, 카지노업자 등을 포함해 모두 20여명에 이르는 것으로 알려졌다.
시중은행 관계자는 "이들 중 일부는 은행측이 의심거래라며 돈 지급을 거부하자 뒤늦게 국세청에 해외계좌 신고를 하고 돈을 찾아갔다"고 전했다. 이에 금감원은 반입자금 일부가 비자금이나 탈루소득과 연관됐을 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 금감원은 검사결과 불법 외화유출, 신고절차 미이행 등 외국환 거래법규 위반 혐의가 확인되면 과태료를 부과하고 검찰에 고발 조치하는 등 엄중 제재할 방침이다.
이들 의심거래는 2011~2014년 국내 반입된 거액의 자금중 일부를 표본조사하는 과정에서 발견됐으며, 총 5000만달러에 이르는 것으로 전해졌다. 금감원은 검사가 끝나는대로 조사 대상을 확대하는 방안도 검토중인 것으로 알려졌다. 금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인 상황이어서 자세한 내용을 알려줄 수 없다"고 밝혔다.
고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr
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