涉嫌违反《电信诈骗受害者返还法》…分层组织实施犯罪
从高龄诈骗受害者手中骗取现金和金条
洗白为购物卡或虚拟资产后汇往海外
以海外为据点、长期从事理财荐股聊天室（推荐投资标的聊天群）诈骗及电话诈骗的犯罪组织，指示在国内负责收取和洗白赃款的团伙成员，目前已被移送检察机关。
首尔警察厅金融犯罪搜查队20日表示，已依违反《电信诈骗受害者返还法》嫌疑，将作为海外荐股聊天室诈骗组织国内收款人头的A某（62岁）等7人，以及作为海外电话诈骗收款人头的B某（54岁）等3人，共10人予以拘捕并移送起诉。这些人彼此互不相识，均是根据各自所隶属的海外组织的单独指示行动。嫌疑人年龄层从30多岁到70多岁不等。
据警方介绍，A某等人假冒证券公司员工，身着西装，并出示伪造的身份证件，以此手法从荐股聊天室诈骗受害人手中骗取资金，并从海外组织处获取金钱利益。B某等人则以“账户被用于犯罪”为由，向电话诈骗受害人出示伪造的最高检察厅工作人员证，骗取金条并领取报酬。之后，他们通过上一级收款人头，将赃款洗白为购物卡或加密资产“泰达币（USDT）”，再汇往海外组织。
荐股聊天室组织盗用知名股票专家的YouTube节目招揽投资者，诱导其加入类似网络社区形式的投资荐股聊天室。随后以“通过优质股投资可保证500%收益率”“因为是秘密项目，如进行账户转账会被金融当局监控”等说辞欺骗受害人，诱导其直接交付现金。A某等人则在受害人住处附近，出示虚假的出资凭证和伪造的投资账户画面，使其放松警惕，最终从5名受害人处骗取共3.852亿韩元。
电话诈骗组织则假冒检察机关，对受害人谎称“账户卷入犯罪，已签发逮捕令”“将帮你保护剩余资产”，进而诱导其购买金条。受害人不仅动用了存款与定期存款，甚至新办理贷款购买金条。B某等人出示伪造的最高检察厅工作人员证，将这些金条骗到手。
警方根据情报，自今年2月27日至3月5日，在首尔江南区一带实施埋伏侦查，先后抓获与受害人接触的A某等7人。随后在现场扣押3.652亿韩元，并返还给受害人。
B某等人从3名受害人手中共骗走市价约11.8亿韩元的6根金条。警方今年1月在首尔钟路区一带埋伏时，突袭了收款人头之间交接金条的作案现场，当场扣押2根市价约4.8亿韩元的金条，并归还给受害人。
调查结果显示，近期诈骗和电话诈骗犯罪呈现出更加组织化、分工更细的趋势，分为第一阶段的当面收款人头、第二阶段的中转传递人头以及第三阶段的资金洗白人头。调查还显示，多数受害人为50至60多岁以上的老年群体。警方表示，不熟悉智能设备使用的老年人，容易被犯罪组织精心设计的“剧本”所迷惑，亲手交付大笔现金或金条的案例正在增加。
警方计划通过对已抓获收款人头的手机取证等方式，持续追踪上线组织及资金洗白路线。
首尔警察厅相关负责人表示：“通过Telegram等渠道招募的高薪兼职，大多数实际上都是替犯罪组织收取犯罪所得的角色”，“金融机构或检察等国家机关绝不会直接上门收取现金或金条。”
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