金融监督院表示，近期以补偿过去损失为名诱导新增虚拟资产投资的行为频繁出现，特别提醒投资者务必提高警惕。
根据金融监督院9日通报，近期非法机构以“因XX投资集团股票指导造成的损失修复”“退还XX投资集团入会费”等名义，通过电话、KakaoTalk聊天群等社交媒体接近投资者。
这些机构伪造仿冒成由金融当局发出的公文等假文件欺骗投资者，并擅自使用知名证券公司的商号和商标，诱导投资者误以为是该证券公司，或假装与证券公司有合作关系。此外，还开设与正规金融公司相似的互联网主页诱导投资者加入，或通过伪造名片和员工证件等方式，谎称自己是所属机构员工以获取信任。
随后，这些机构以“本金保障”“高收益”“保证固定收益”等话术诱导投资者对虚拟资产等进行新增投资，并通过虚假的私人交易系统操作，使系统显示成已实际买入虚拟资产，从而让投资者放松警惕，之后侵吞投资资金后失联。
金融监督院强调，如怀疑有人冒充正规金融公司，务必向相关金融公司进行确认；如有人以保证高收益、虚拟资产投资等名义募集资金，应当怀疑其涉嫌非法吸收资金和诈骗。
金融监督院相关负责人表示：“在交易过程中，如对方提出异常要求或怀疑存在诈骗行为，应立即中止交易并迅速向侦查机关举报”，“特别是当怀疑存在非法吸收资金行为时，务必附上投资劝诱等相关证明资料，向侦查机关或金融监督院举报，这一点十分重要。”
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