“转移数百亿住豪华顶层公寓”……虚拟资产地下钱庄团伙落网

by Park Hosu

Published 19 Mar.2026 12:20(KST)

无牌虚拟币商与兑换店运营中被查
查扣约40亿韩元现金及210公斤白银等
电话诈骗组织总头目已潜逃海外

将电话诈骗犯罪所得通过虚拟资产进行洗钱并转移到海外的一个洗钱团伙被警方抓获。

首尔中浪警察署19日表示，依据《通信诈骗受害返还法》《犯罪收益隐匿规制法》及《特定金融信息法》等涉嫌违法，已抓获团伙成员19人，其中包括洗钱组织头目A某（46岁）在内的4人被予以拘捕。

警方从电话诈骗洗钱团伙中扣押的约40亿5275万韩元现金、金条等犯罪所得。首尔中浪警察署提供

据警方介绍，A某等人自去年5月起，在首尔中区明洞一带的办公公寓内，运营无招牌、未申报的虚拟资产经营场所和兑换店，被指控以此为据点，将电话诈骗组织骗取的现金兑换为泰达币（USDT），再汇入海外电子钱包的方式，对犯罪所得进行洗钱。

该团伙以家人、亲属及熟人为核心组成所谓“家族型洗钱组织”，分工协作、有组织地长期为犯罪所得洗钱。调查还显示，他们近期利用金价上涨，尝试以贵金属进出口交易为掩护，实施所谓“贵金属地下钱庄”式的资金转移手法。

本案侦查于今年1月接到“配送物品疑似毒品”的112报警后启动。警方确认相关物品实为1000万韩元电话诈骗赃款后立案侦查，并于当日先后抓获负责取款和传递的嫌疑人。此后，警方根据手机取证和相关供述锁定上层组织人员，并通过监控录像分析，捕捉到兑换资金的成员进入明洞某办公公寓的画面。经过约50天的蹲守和走访调查，警方最终确认该处为犯罪据点。

本月11日，警方对位于明洞的办公室及相关住处等4处地点同时展开搜查，又追加抓获12人，并扣押约40亿5275万韩元现金、210公斤白银及金条等共计约60亿韩元的犯罪收益。在搜查过程中，一名手提装有数亿韩元现金行李包前往办公室的传递人员也在现场被当场抓获，显示该团伙一直在持续运作。