“升级风险评估模型和可疑交易报告规则”
“组建专门的反洗钱工作组织”
Aquon储蓄银行于25日表示，已完成反洗钱（AML）系统高端化建设。通过升级客户风险评估模型（RA）和可疑交易报告（STR）规则，并组建专门负责反洗钱业务的组织。
Aquon储蓄银行自去年8月起启动系统高端化项目，包含1个月稳定化阶段在内，历时6个月开发期，使反洗钱系统实现稳定运营。
该系统对RA和STR规则进行了高端化升级。通过将异常交易检测系统（FDS）与客户金融交易信息相联动，提高对涉嫌违法交易的探测准确度和应对能力。
在客户尽职调查领域也得到强化。通过对客户身份识别信息现状进行细致分析，能够迅速核实是否存在错误及遗漏数据，并更加高效地构建客户身份识别信息管理流程。
Aquon储蓄银行表示，将根据反洗钱政策和最新监管要求修订内部规章，并计划更加系统地运行客户身份识别流程、可疑交易报告及内部控制系统等。
同时，该行将反洗钱业务专门组织整合为反洗钱团队，并开展培训以提升全体员工在反洗钱业务方面的能力，旨在推进前瞻性风险管理。
Aquon储蓄银行合规监察人Kim Sangeok表示：“通过系统高端化，将持续整顿，以构建并维持符合金融监管当局标准的反洗钱体系”，并称“今后也将忠实履行反洗钱义务，努力成为值得信赖的金融机构”。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
