侵吞175亿的国际地下钱庄团伙落网…查扣71亿

by Choi Taewon

Published 23 Oct.2023 14:00(KST)

抓获境内总负责人等21人、2人被批捕
转移犯罪所得或高达数百亿韩元

利用虚拟资产进行地下钱庄式非法外汇交易，将175亿韩元犯罪资金转移出境的台湾黑帮与中国电信诈骗组织被警方抓获。

警方扣押的物品及约10亿韩元的犯罪所得现金。图片由首尔江北警察署提供

首尔江北警察署23日表示，因涉嫌诈骗及违反外汇交易法而被立案的台湾黑帮组织成员6人（台湾人3名、中国人3名）和因涉嫌诈骗的中国电信诈骗组织成员15人（中国人1名、韩国人14名）等共21人已被抓获，警方共扣押犯罪所得71亿韩元。其中，中国电信诈骗组织在韩国境内的取款总负责人和台湾黑帮在韩国境内的总负责人等2人已被拘捕。警方自8月11日起至本月16日止，分批将他们移送检察机关。

他们被指先用电信诈骗所得资金购买商品券并转卖，进行第一轮洗钱，随后通过台湾地下钱庄组织所利用的韩国境内兑换所购买虚拟资产，再在海外虚拟资产交易所抛售，以这种地下钱庄式手法将犯罪所得转移到海外。警方认为，按这一手法被转移到海外的犯罪所得可能高达数百亿韩元。据悉，为逃避侦查机关追踪，他们通过伪装成普通办公室的未注册兑换所秘密持续实施犯罪。