检方突袭搜查突然中止币提服务的Delio办公室

by Hwang Seoyul

Published 18 Jul.2023 13:55(KST)

Updated 18 Jul.2023 20:21(KST)

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检方对在未事先通知客户的情况下中止虚拟货币充值与提现的虚拟货币存款企业Delio进行了搜查扣押。继虚拟货币存款企业Haru Invest之后，Delio也中止充值与提现，引发连锁充值提现中断事态，检方据此似已启动强制侦查。

图片由联合通讯社提供

18日，首尔南部地方检察厅金融调查第1部（部长检察官 Chae Heeman）表示，自当天上午起，正在对虚拟资产存款服务企业Delio位于江南、盆唐的办公室实施搜查扣押。据悉，检方在本月13日至14日对Haru Invest及其合作公司B&S Holdings办公室实施搜查扣押时，已就连锁充值提现中断事态获取了会计及电脑资料。

Delio于上月14日中止了客户所存虚拟货币的充值与提现。据悉，Delio将部分客户资金委托给Haru Invest。然而，Haru Invest将客户资金委托给从事高风险高收益投资的量化交易团队B&S Holdings（B&S Holdings）后，该团队也出现问题，Haru Invest遂决定中止充值与提现。在Haru Invest作出决定的次日，Delio也中止了充值与提现。

Delio是一家在客户存入虚拟货币时最高可提供年利率10.7%利息的国内虚拟货币存款企业，去年2月获得金融情报分析院（Financial Intelligence Unit）对其作为虚拟资产服务提供商（Virtual Asset Service Provider）的申报受理。根据Delio官网信息，Delio的比特币总累积交易数量（TVU）为4.1751万枚。但其并未公开具体的存款规模及损失规模。