仁川“建筑王”涉嫌126亿押金诈骗被捕涉163套多户住宅受害

by Park Haesook

Published 20 Feb.2023 15:10(KST)

警方重新申请拘捕令将其逮捕…包括房地产经纪人在内58名共犯未拘捕
辩护方称“以公司资产和嫌疑人个人财产出资进行清偿”

[亚洲经济 Park Hyesuk 记者] 一名涉嫌侵吞包括公寓、联排住宅等在内的163套共同住宅全租保证金共计126亿韩元的建筑业者已被警方拘捕。

仁川警察厅广域搜查队20日表示，已以涉嫌诈骗和违反《不动产实际权利人名义登记相关法律》等罪名，将62岁的建筑业者A某予以拘留。

仁川地方法院负责逮捕令的法官 Kim Jinwon 于本月17日对A某进行了拘捕前被告人讯问（逮捕令实质审查）后，以“有潜逃之虞”为由签发了拘捕令。

警方还以同样罪名，对参与犯罪的公认中介人、名义出租业者、中介助理等58名共犯立案侦查，但未予拘留。

A某等人涉嫌在去年1月至7月期间，从仁川弥邱忽区一带的公寓和联排住宅等163套共同住宅承租人处收取全租保证金共计266亿韩元并予以侵吞。

调查显示，尽管自去年起资金状况恶化，公寓或联排住宅有可能被拍卖，他们仍然勉强签订全租合同。警方认为，在住房抵押贷款利息和各类税金已出现逾期、在合同到期时根本无力返还全租保证金的情况下，他们反而将保证金每户上调数千万韩元以维持合同。

这是警方第二次对A某申请拘捕令。此前警方于去年12月曾对A某及公认中介人B某（女）等5人申请拘捕令，但法院以“就是否存在欺骗行为尚有争议”为由驳回。

此后警方进行补充侦查，再次对其中的A某和B某申请拘捕令，但法院此次仍然驳回了对B某的拘捕令。另3名共犯在侦查过程中承认了相关嫌疑，被排除在拘捕令申请对象之外。

警方最初在拘捕令中记载，A某等人自2021年3月至去年7月，侵吞了327套共同住宅的全租保证金共计266亿韩元，但在重新申请拘捕令时缩小了犯罪对象范围。

警方原先认定的犯罪起始时间2021年3月，是A某拖欠国税和地方税等税款，并通知员工“资金状况不好，要提高全租金收取”的时间点。但在此次重新申请拘捕令时，将犯罪起始时间改为其以全租方式出租的住房开始接连进入拍卖程序的去年1月中旬。

全租诈骗频发的仁川弥邱忽区公寓 [图片由韩联社提供]

警方还反驳称，A某在此前逮捕令实质审查时向法院说明的受害金额偿还计划纯属虚假主张。

警方说明称，A某当时表示将通过出售本人名下的建筑物、土地等推进偿还程序，但经确认，这些不动产要么已进入拍卖程序，要么已转至信托公司，根本无法出售。

警方调查结果显示，A某自10余年前开始购置住房，以借用熟人等名义新建公寓或联排住宅楼，将全租保证金和住房抵押贷款资金集中起来，再新建其他共同住宅，如此不断扩张不动产规模。

A某名下住房在仁川和京畿道一带共计2700套，大部分为其自行新建。这一规模是曾持有1139套联排住宅、却未返还全租保证金后身亡的“联排住宅之王”的两倍以上。

警方自去年7月起，因弥邱忽区一带接连出现因全租诈骗引发的控告，成立专案组展开调查，最终确认了实际所有人A某的存在。

另一方面，由A某担任代表的公司“创造幸福空间的人们”（下称“幸空人”）通过辩护人就A某被拘一事发表了立场文件。

公司方面表示：“据‘幸空人正常化支援特别工作组’掌握的情况显示，公司整体不动产资产约为7000亿韩元，负债则包括金融机构贷款和承租保证金等，估计约为5300亿韩元”，“支援特别工作组计划以幸空人整体资产和A代表的个人财产出资，通过资产证券化向承租人和债权银行团交付相当于其债权金额的资金。”

公司接着称：“在一定期间内积累到一定金额后，将按照各债权金额比例回收并注销已交付的证券，以此方式整理债务”，“将优先依次处置优质资产，把相关价款存入托管账户，并将累积金额透明公开。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。