柬埔寨诈骗团伙也利用币安
墨西哥贩毒集团及中国芬太尼走私组织等均在其平台交易
有指控称，朝鲜黑客在洗白规模达1万亿韩元的非法收益过程中，全球最大虚拟货币交易所“币安”牵涉其中。
根据国际调查记者联盟（ICIJ）17日（当地时间）的说法，经确认，在朝鲜通过黑客攻击窃取的以太坊中，有价值9亿美元（约1.3163万亿韩元）的部分，在资金洗白过程中流入了5个币安账户。
在将这些以太坊兑换为比特币时，使用了名为“Thorchain”的加密货币兑换服务；就在这一时期，相关的5个币安账户与Thorchain的交易量激增。尚未确认这些账户是否归朝鲜所有，但加密货币交易追踪公司Chainargos首席执行官（CEO）Jonathan Leiter表示：“在当时那个时间点，能够解释如此巨大交易量的唯一来源，就是朝鲜所窃取的那批以太坊。”
这些资金被推定为朝鲜黑客组织“Lazarus”今年2月在阿拉伯联合酋长国迪拜的“Bybit”交易所盗取的、规模达15亿美元（约2万亿韩元）的以太坊。当时这一事件被记录为史上规模最大的加密货币黑客攻击。
ICIJ表示，为进行相关分析，其与学界和业界20多名区块链专家，以及Crystal Intelligence、Chainargos等分析公司合作，查阅了币安等加密货币交易所的交易记录。
ICIJ还指出，已经确认币安未能阻断与人口贩运、诈骗、毒品、洗钱等各类犯罪行为相关的可疑资金交易。
Leiter CEO表示：“币安本应拦截此类交易”，“即便是性能不佳、有缺陷的监测工具，也足以发现这些（异常交易）”。
除朝鲜之外，据悉卷入柬埔寨大规模诈骗犯罪的Huiyuan集团，在2024年至2025年期间，至少有超过4亿美元（约5850亿韩元）被存入币安账户的记录也已得到确认。
ICIJ还表示，此外还确认到与墨西哥贩毒集团、华人芬太尼毒品走私组织、俄罗斯洗钱组织等有关的交易记录。
对此，币安回应称，“不可能阻止资金存入”，并表示“正与全球执法机构紧密合作，对可疑存款进行调查，一旦确认存在潜在非法活动，将采取适当措施”。
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