17套公寓、价值230亿韩元豪宅…美英对“绑架韩国人”的柬埔寨诈骗团伙实施金融制裁
两国聚焦网络诈骗犯罪
Prince集团、Chen Zhi会长及相关组织
限制房地产和虚拟资产等交易
美国和英国政府于14日（当地时间）表示，已对一个以柬埔寨为据点、面向全球民众长期实施人口贩运、强迫劳动和网络诈骗的组织实施制裁。近期在柬埔寨等地接连发生针对韩国人的绑架、监禁案件之际，两国政府也被认为开始关注柬埔寨在线诈骗犯罪的实际情况。
英方表示，被制裁对象为普林斯集团（Prince Group）及其董事长陈志渃，他们在柬埔寨等地建设被用作赌场和诈骗中心的园区，并通过代理人参与运营。
据英国《卫报》报道，1987年出生于中国的陈志渃迅速积累财富，并在柬埔寨发挥政治影响力。此后，他被推测购买了塞浦路斯和瓦努阿图国籍。与普林斯集团有关联的金贝（Jinbei）集团、虚拟资产交易所Byex等也被纳入本次制裁对象。
英国政府还将金运度假世界（Golden Fortune Resorts World）列入制裁名单，称其是金边郊外大型诈骗园区的幕后公司。
包括陈志渃在内的相关人员在英属维尔京群岛设立企业，并在伦敦房地产市场进行了大量投资。他们的投资清单中包括价值1200万英镑（约23亿韩元）的豪宅、价值1亿英镑（约190亿韩元）的办公楼以及17套公寓等。随着本次制裁，这些资产将被立即冻结，陈志渃家族将被全面禁止使用英国金融体系。
英国政府指出，位于柬埔寨和缅甸等东南亚地区的诈骗中心，通过虚假招聘广告将外国人诱骗至封闭赌场或特定用途设施，以酷刑威胁，强迫其从事网络诈骗活动。
英国外交大臣伊薇特·库珀表示：“这些可怕的诈骗中心背后的人，一边摧毁弱势群体的生活，一边购买伦敦的住房来掩埋这些钱。”
美国财政部同样将普林斯集团定性为跨国犯罪组织，并对董事长陈志渃及相关实体共146项对象实施制裁。同日，美国司法部表示，已以网络金融诈骗和洗钱等罪名起诉陈志渃。如果罪名最终成立，最高可被判处40年监禁。此外，美方已向法院提起诉讼，要求没收陈志渃所持有的12万7271枚比特币，价值约150亿美元（约21万亿韩元）。
与此同时，美方宣布，已决定将总部位于柬埔寨的金融服务巨头汇旺（Huione）集团排除在美国金融体系之外。财政部说明称，自2011年至2025年初，汇旺至少洗白了40亿美元（约5.7万亿韩元）的非法资金，其中3700万美元为朝鲜黑客组织盗取的虚拟资产资金。由此，美国境内金融机构将被禁止与汇旺集团进行任何交易。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗犯罪激增，导致美国民众蒙受数十亿美元损失。今后我们将继续与英国等国际伙伴紧密合作，应对这一威胁。”
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