SBI储蓄银行，全面升级反洗钱体系

by Moon Chaeseok

Published 29 May.2025 14:20(KST)

风险评估与交易监控系统革新
组建反洗钱专门团队培养专家

SBI储蓄银行29日表示，将启动反洗钱（AML）体系高度化项目。

SBI储蓄银行反洗钱体系主要内容。SBI储蓄银行提供

近期，随着非面对面金融渠道、虚拟资产和金融科技服务的扩散，新型洗钱类型不断增加，管控疏漏风险也随之上升。因此有必要构建更加精细的反洗钱系统，并建立常态化的内部控制体系。

SBI储蓄银行今年2月组建了专门负责反洗钱的AML团队，正推进全公司层面的反洗钱教育，以及全体员工取得反洗钱与打击恐怖主义融资（CFT）专家资格。

AML高度化项目自本月起实施，为期6个月，计划于今年11月底收尾。

SBI储蓄银行认为，通过该项目，有望完成对最新监管要求的全面梳理，并确保反洗钱管理体系充分符合相关法律法规。

该行预计，还将通过数据一致性核查，强化稳健的风险为本反洗钱管理能力，并进一步提升异常交易监测及报告体系的效果。

SBI储蓄银行合规监控室室长 Heo Baek 表示：“我们将主动应对金融行动特别工作组（FATF）的建议标准及反洗钱运营监管等环境变化，构建具有竞争力的内部控制体系，并通过夯实稳健的反洗钱业务能力，尽最大努力提升市场信赖度。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。