假借“向机构投资者配售打新股”之名证券公司冒名投资带单群诈骗案

by Park SeungUk

Published 09 May.2025 10:00(KST)

在泰国曼谷设立办公室、冒充韩国境内证券公司运营投资“喊单群”的一伙人被移送检方。

警方去年8月21日在泰国曼谷抓获投资带单群诈骗团伙后押解回国。首尔警察厅提供

9日，首尔警察厅金融犯罪搜查队表示，已以违反电信诈骗受害者退款法、组织犯罪团伙、加入犯罪团伙等嫌疑，将投资喊单群团伙成员11人移送起诉。其中，会长、总负责人、组长、本部长、话术负责人以及4名组织成员等9人被拘押状态下移送检方；1名账户出借人以及因其他犯罪已被拘押的另一名总负责人则在非拘押状态下被移送。

据警方介绍，他们被指控在去年8月16日至21日期间，冒充韩国境内投资证券公司，从10名受害者处骗取约3900万韩元。

该团伙自去年4月起在泰国曼谷设立办公室，获取了284万条本国居民电话号码，并制作虚假网站。之后在运营喊单群时，以“可分配机构投资者持有的部分新股”为诱饵欺骗受害者。在作案期间，他们在曼谷的住宿地集体生活，控制组织成员外出并统一管理手机，行事颇为缜密。被非拘押移送的总负责人和话术负责人等2人，曾在柬埔寨投资喊单群诈骗组织活动，并将从中学到的犯罪技术传授给组织成员。

警方于去年8月21日，在案发仅6天后，通过与泰国警方的协作，在曼谷抓获组长、组织成员等9人，随后又在韩国境内将喊单群会长和两名总负责人缉拿归案。警方还查明，喊单群会长在2023年10月曾冒充金融监督院职员，参与规模达6亿韩元的电话诈骗犯罪并负责洗钱，目前正就此展开相关调查。一名组织成员被押回韩国后潜逃，已被发布通缉令。

此外，警方还追回了该团伙尚未来得及提取的2276万韩元赃款，其中2261万韩元已返还给受害者。