[Invest&Law] 检方将虚拟资产犯罪联合搜查部正式纳入编制
首尔南部地方检察厅27日上午在首尔阳川区新亭洞首尔南部地方检察厅别馆一层举行揭牌仪式，正式成立虚拟资产犯罪联合搜查部。这是在以非编制临时组织“联合搜查团”形式启动后，时隔1年7个月升格为正式组织。担任部长的是曾出任合搜团团长的部长检察官 Park Geonuk（55岁，第34期司法研修院）。当天的揭牌仪式上，检察总长 Sim Ujeong（54岁，第26期）、反腐败部长检察官 Gu Seungmo（50岁，第31期）、南部地方检察厅厅长检察官 Shin Eungseok（53岁，第28期）、第一次长检察官 Lee Heedong（54岁，第32期）、刑事第六部部长检察官 Chu Changhyeon（45岁，第37期）、金融调查第一部部长检察官 Kim Suhong（48岁，第35期）、金融·证券犯罪联合搜查部部长检察官 An Changju（47岁，第35期）、事务局长 Jo Hyeoncheol等出席。
Sim总长嘱托称：“随着国内虚拟资产市场规模日益扩大，对虚拟资产市场混乱的忧虑也在加剧，希望能够以迄今为止积累的侦查经验和专业性为基础，对虚拟资产犯罪予以坚决应对。”他接着表示：“虚拟资产波动性大，又进行跨国交易，为追踪犯罪必须大量运用尖端技术。期待通过强化专业性并与有关机构协作，营造健全的虚拟资产交易环境，保护善良投资者。”
虚拟资产犯罪联合搜查部共由30余人组成。包括部长检察官 Park Geonuk、2名副部长检察官、4名普通检察官在内共7名检察官，16名检察机关职员，以及来自金融委员会、金融监督院、国税厅、关税厅、韩国交易所等有关机构的11名派遣人员参与其中。
联合搜查部将重点侦查▲操纵行情等不公正交易行为 ▲骗局代币诈骗 ▲跨国虚拟资产犯罪等。利用未公开重要信息进行的交易、通过通谋交易和假装买卖进行的价格操纵、散布虚假事实等欺诈性不正当交易将成为主要侦查对象。以侵吞投资金为目的发行的骗局代币，以及利用“泡菜溢价”进行的非法外汇交易等跨国虚拟资产犯罪也将被强力打击。
联合搜查部还将承担收集虚拟资产犯罪情报等工作。有关机构派遣人员将直接分配到检察官办公室。来自金融委员会、金融监督院和存款保险公司的人员负责企业会计和交易资料分析；来自韩国交易所、金融保安院和Koscom的人员负责不公正交易行为分析；来自国税厅和关税厅的人员负责追踪隐匿财产和分析资金外逃等工作，为侦查提供支援。
虚拟资产犯罪联合搜查团于2023年7月26日以临时组织形式成立。成立后，查获了骗局代币诈骗、操纵行情诈骗等多种类型的虚拟资产犯罪，共立案74人，逮捕25人。同时，查扣犯罪收益849亿韩元，并对712亿韩元实施没收和追缴保全。
截至2023年11月，国内虚拟资产投资者为1559万人，日均交易规模为14.9万亿韩元，接近科斯皮与科斯达克合计交易规模16.8万亿韩元。本月，虚拟资产委员会宣布将分阶段允许法人参与交易，预计虚拟资产市场将进一步扩大。
根据自2023年7月19日起施行的《虚拟资产用户保护法》，对虚拟资产市场不公正交易行为的侦查也将扩大。该法新设了针对操纵行情等虚拟资产不公正交易行为的处罚规定，并规定金融委员会和金融监督院可以对不公正交易进行调查后向侦查机关提出告发或移送侦查。
2023年12月，联合搜查团通过快速通道程序从金融当局接手首起违反《虚拟资产用户保护法》案件进行侦查，结果逮捕了通过操纵行情非法获利约71亿韩元的业者等2人。
任贤京 法律新闻 记者
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