“成立1年”检方虚拟资产联合调查组，查扣1410亿韩元资产…检察总长称“将推进正式入法编制”

设在负责金融犯罪的首尔南部地方检察厅的虚拟资产联合搜查团（合搜团）在过去1年间起诉了40人，并对约1410亿韩元相当的财产采取了扣押或没收·追缴保全措施。

据大检察厅消息，5日上午，总检察长 Lee Wonsik 听取了首尔南部地方检察长 Shin Eungseok 和虚拟资产犯罪合搜团团长 Park Geonuk 关于上述内容在内的既往侦查成果及今后运行方案的汇报。

右侧为检察总长 Lee Wonsuk，他于2023年7月26日在首尔阳川区南部地方检察厅举行的虚拟资产联合搜查团成立仪式上，在揭牌仪式结束后巡视搜查团办公室。 照片=记者 Kang Jinhyeong aymsdream@

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合搜团为保护因法律和制度不完善而易受各类犯罪侵害的虚拟资产市场参与者，并营造健全的虚拟资产市场环境，于去年7月26日首次成立。该机构由检察机关以及金融监督院、金融情报分析院、韩国交易所、国税厅、关税厅、存款保险公司等7个相关机构的约30名专业人员组成。

合搜团特别查获了多种类型的虚拟资产犯罪，包括大量制造普通民众受害者的所谓“骗局币”诈骗、操纵市场价格、非法场外交易、币类存款诈骗等。截至目前，共有41人被立案调查，其中18人被逮捕收押。被捕嫌疑人中包括曾被称为“清潭洞股票富豪”的 Lee Heejin、Heemoon 兄弟，以及通过骗局币骗取809亿韩元的“Jon Bukim” Park 某人。

与此相关的《虚拟资产用户保护法》也已于上月19日首次施行。此前并无惩处虚拟资产相关不公正交易行为的条款，主要适用刑法上的诈骗罪等进行处理；今后则可依据《虚拟资产用户保护法》对不当得利金额在50亿韩元以上的情形判处无期徒刑。

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检方计划将目前以工作组（任务小组）形式设立的临时组织合搜团，今后升级为“部”级机构，推进其正式列入编制。Lee 总检察长表示：“将推动合搜团汇聚国家力量，正式纳入编制，以应对虚拟资产犯罪”，“不仅要严厉侦办并根除虚拟资产不公正交易，还要在犯罪收益追缴方面做到滴水不漏，从而端正市场秩序，全力保护包括投资者在内的市场参与者”。

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