[Invest&Law]政治调查收尾在即，企业调查提速

Published 17 Jul.2024 19:41(KST)

企业调查老手重兵部署要害部门
韩国土地信托、酷澎、SK集团等
紧张的财界：“正摸清检察官倾向”

图片由联合通讯社提供

在既有政治事件调查大多进入收尾阶段的背景下，检方的调查重心正转向企业领域。于今年5月人事调整中更换的侦查指挥部和实务团队，计划先处理既有企业案件，并在此基础上将调查全面扩张。有舆论认为，针对企业的“整顿局面”已经开始。

由于在企业·经济案件调查方面经验丰富的检察官开始主导主要部门，财界也随之紧张起来。据悉，一些企业和律师事务所正集中精力摸清首尔中央地方检察厅反腐败部和公平交易调查部、首尔南部地方检察厅金融调查部、首尔东部地方检察厅刑事部等部门的部长检察官及办案检察官的办案倾向。

在首尔中央地方检察厅厅长 Lee Changsu（53岁，司法研修院第30期）履新后，长期悬而未决的政治案件正在进入收尾程序。由反腐败1部负责调查的总统选举干预舆论操纵案中，Kim Manbae、Shin Hakrim 等人已被拘捕起诉，对总统夫人 Kim Kunhee 涉嫌收受名牌包的案件也仅剩对 Kim 女士本人的调查尚未进行。关于共同民主党“现金信封”事件，只要相关议员配合出席，案件将得以及时推进。

新的重大案件正集中分配给反腐败2部和3部。首尔中央地方检察厅反腐败调查3部（部长检察官 Lee Seunghak）已就韩国土地信托公司贪腐嫌疑，对会长 Cha Junghun 及高管等人以涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚法（受贿及背信等）展开调查。检方将在审查金融监督院移送的关于韩国土地信托公司和韩国资产信托公司大股东及高管非法谋取私利行为的检查资料后，着手补充侦查。通常，金融监督院通报的案件由首尔南部地方检察厅负责，但本案系首次发现大股东非法谋取私利行为且案情重大，因此被分配给负责特种调查“最前线”的部门。Lee Seunghak 部长检察官在2022年担任首尔南部地方检察厅金融证券犯罪合署调查团调查1组组长期间，曾拘捕起诉被指为 SG证券股价暴跌事件核心人物的 Ra Deokyeon，并调查了 Terra·Luna 加密货币事件。

仅罚金就超过1400亿韩元的 Coupang“商品搜索排名操纵”案件，被分配给首尔东部地方检察厅刑事6部（部长检察官 Lee Sanghyuk）。刑事6部还在调查 SK集团与私募基金管理公司 Alchemist 之间涉嫌不正当交易的案件。首尔东部地方检察厅计划向刑事6部集中投入侦查人力，在审查资料后，依次传唤列入调查对象的相关人员接受问询。

既有的企业调查也在加速推进。正在调查 Kakao 操纵 SM娱乐股价嫌疑的首尔南部地方检察厅金融调查第2部（部长检察官 Jang Daegyu），于本月9日传唤涉嫌违反资本市场法的 Kakao 创始人、经营革新委员会委员长 Kim Beomsu 接受调查。首尔南部地方检察厅目前还在办理 Kakao Mobility 涉嫌“抢单”行为、Kakao Entertainment 高价收购 Baram Pictures 的嫌疑，以及 Kakao 区块链平台 Klaytn 关联公司高管涉嫌挪用公款·背信等共4起案件。