将AML中心内建于总部
国内代表性专业虚拟资产交易所Coinone于4日表示，已完成反洗钱高级化项目。
其特点是，将以金融圈系统为基础引入的既有反洗钱（AML）系统，升级为符合虚拟资产服务商特点的定制化系统。
Coinone自去年5月起与反洗钱咨询及解决方案构建专业企业Able Consulting合作，推进AML高级化项目。本次AML高级化项目包括风险评估（RA）模型及关注名单筛查的高级化、新设可疑交易报告（STR）规则等。通过高效构建对疑似洗钱交易及高风险客户的分析和内外部报告流程，加强了反洗钱监控。
今年，将负责洗钱可疑交易报告（STR）的人员并入总部大楼的同时，也将自2021年成立以来在独立办公室运营的AML中心实现了内部化。通过优化反洗钱政策策划与运营及合规等相关部门之间的沟通与业务，强化了洗钱可疑交易报告（STR）工作。
Coinone代表Cha Myunghun表示：“自2019年起先发制人地组建反洗钱应对团队以来，我们一直对虚拟资产交易进行集中分析，并持续对系统进行高级化升级。尤其是在今年用户保护法实施元年之际，我们将以强化的反洗钱体系及运营能力为基础，切实应对反洗钱监管。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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