为“出境赌博”等筹资 2.6亿韩元虚拟资产非法外汇交易团伙被抓

by Jeong Ilwoong

Published 05 Dec.2023 11:00(KST)

利用虚拟资产进行非法外汇交易，将约260亿韩元的海外赌博资金转移出境的团伙被关税当局抓获。

关税厅首尔关税厅5日表示，因涉嫌违反《外汇交易法》，已查获地下钱庄组织成员9人，并将其移送首尔中央地方检察厅。

韩国关税厅提供

在该组织成员中，主犯A某已于上月21日被批捕并移送，其同伙6人则在不拘留状态下被移送。除此之外，还有2人目前已潜逃海外，被列入通缉名单。

调查显示，该组织成员在首尔和菲律宾博尼法西奥分别设有秘密办公室，从事海外非法赌场代理业务。

在赌场中，代理人负责招揽客人前往贵宾室（俗称“中介厅”），并在中介厅中收取佣金（俗称“滚动费”）。

尤其是A某等人，被指控从进行海外赌博的人员处收取现金（韩元）后，将相应金额的虚拟资产（泰达币）汇至菲律宾赌场，再由赌场兑换成当地货币提取并交付，从而以此方式进行约160亿韩元资金的地下钱庄式非法外汇交易。

所谓地下钱庄，是指不通过外汇指定银行，在韩国与外国之间进行外汇支付、收取等，产生类似效果的一切方式的统称，属于未登记外汇业务。

首尔关税厅确认，除通过地下钱庄方式转移非法赌博资金外，A某等人还以虚拟资产套利交易为目的，实施了追加犯罪行为。

在查获远征赌博资金非法换汇组织的过程中扣押的账簿和成捆现金。关税厅首尔税关提供

在调查过程中查明，他们以多家空壳公司的名义向银行提交虚假发票（Invoice），通过这种手法非法汇出约96亿韩元的外汇。

这些虚假发票是在并无实际进口交易明细的情况下，为伪装成支付进口货款而制作的。

首尔关税厅在对非法兑换点进行集中调查的过程中，发现了由A某担任主犯的组织涉嫌非法外汇交易的线索，随后通过长达10个月的潜入侦查和对扣押物的分析，最终掌握并证实了相关犯罪事实。

此外，在搜查秘密办公室时，还额外扣押了与非法汇款相关的资料、卖淫账簿以及约2.4亿韩元的犯罪所得现金。

首尔关税厅相关负责人表示：“本案是首次查获利用虚拟资产，将海外赌博资金非法汇出的国内兑换点与海外勾连犯罪组织的案例。”并称：“首尔关税厅今后将继续通过与检察机关、金融情报分析院等机构的协作，强化打击力度，防止兑换点被各类犯罪资金利用为洗钱通道。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。