美司法部讨论对币安处以5200亿韩元罚款

by Kwon Haeyoung

Published 21 Nov.2023 05:44(KST)

检方考虑起诉CEO Changpeng Zhao

据报道，美国司法部正在就世界最大虚拟资产交易所币安涉嫌洗钱一事，讨论起诉其首席执行官（CEO）并处以40亿美元（约5.2万亿韩元）罚款的方案。

当地时间20日，彭博通讯社援引消息人士的话报道称，美国司法部正与币安讨论以此为核心内容的和解方案。

此举旨在结束司法部自约2020年起，围绕币安涉嫌洗钱、银行欺诈以及违反制裁等问题展开的调查。据悉，相关协商结果最快可能于本月末公布。

如果币安同意支付40亿美元罚款，这将成为虚拟资产犯罪案件中规模最大的一批罚款之一。

有分析认为，此次讨论旨在在允许币安继续经营的同时，将对虚拟资产市场和投资者的负面影响降至最低。由于币安占据全球虚拟资产市场约40%的份额，一旦其突然停止运营，市场可能会出现剧烈震荡。

据悉，美国司法部拟起诉的币安首席执行官赵长鹏目前滞留在尚未与美国签署犯罪人引渡条约的阿拉伯联合酋长国。

币安正遭遇美国监管机构的密集“围攻”。今年6月，美国证券交易委员会提起诉讼，指控币安管理客户资金不当、误导投资者和监管机构，并违反证券相关规定。今年3月，美国商品期货交易委员会则以币安未依法申报衍生品等为由，对其提起诉讼。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。