“投资虚拟币保高收益”……骗取4200人共18亿韩元
大邱警方查获25人 4人被拘捕
交易所上市后立即下架的手法
大邱警察厅（厅长 Kim Suyoung）网络调查科6日表示，因涉嫌从4221名投资者处骗取180亿韩元，抓获了包括虚拟资产开发者和多层次传销公司中心负责人在内的25名嫌疑人。
警方称，该团伙自2020年8月至2021年6月，以“在国内交易所上市前可获得高收益”为诱饵募集投资金，在代币上市后通过操纵市价，再让其被取消上市的方式实施犯罪。
警方对与此次虚拟资产投资诈骗相关、报案至各派出所的案件，综合考虑侦查难度和社会危害性，下达指令由大邱警察厅网络调查队集中办理并展开调查。
警方将负责发行上市代币、策划劣质白皮书和虚假披露的虚拟资产发行公司（俗称“发行基金会”）代表嫌疑人A某，以及利用多层次传销组织招募数千名投资者的多层次传销公司最高级别中心负责人B某、C某和总部高管D某等4人，以诈骗和违反《类似存款行为规制法》等嫌疑予以逮捕收押。
一名警方相关人士表示：“他们发行劣质代币，通过多层次传销以‘高收益’为诱饵招募投资者，将代币在交易所上市后，通过操纵市价，随即让其被取消上市，从中牟利。在龟尾等地设立了招募中心，受害者遍布全国各地。”
警方通过迅速实施搜查扣押，并对虚假披露、劣质白皮书进行核查，同时对作案账户的大量交易明细进行分析、追踪代币流向，不仅证明了相关嫌疑，还查明了共犯关系及犯罪收益的流转情况。
此外，鉴于该案受害者超过4000人之多，警方迅速追踪犯罪收益，在起诉前对95.7亿韩元的犯罪所得申请并执行了追缴保全。
警方还表示，已将‘○○代币’上市交易所前任高管E某以类似存款行为、协助诈骗等嫌疑移送检方，并将对上市过程中存在的违法行为一查到底。
警方提醒称，在上市前，虚拟资产发行基金会与多层次传销公司合谋，以“保本保收益”形式出售虚拟资产，或通过所谓“荐币群”等未经验证的渠道吸引投资者的案例很多；上市后也存在特定势力操纵价格的可能性，呼吁投资者提高警惕，谨慎投资。
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