[记者手记]检方屡屡放走金融犯罪“泥鳅”

by Hwang Seoyul

Published 15 Sep.2023 11:10(KST)

“驳回拘捕令，只是在不断帮嫌疑人拖时间罢了。”

本月8日，首尔南部地方检察厅申请逮捕令的Discovery资产运用公司代表Jang Hawon的拘捕令被驳回后，因投资Discovery基金而遭受巨大损失的受害者发出了一声叹息。正在侦办Discovery、Lime、Optimus等“基金三大诈骗事件”的首尔南部地方检察厅，自本月以来向法院申请的3件拘捕令全部被驳回，连续失利。

Jang Hawon Discovery基金资产运用代表。图片由联合通讯社提供

法院驳回时给出的事由分别如下：“对嫌疑是否成立尚有争议，检方举证不足”（Discovery事件中Jang代表等3人），“就与犯罪相关的嫌疑人是否对行为具有功能性支配地位及是否存在共谋，检方举证不足”（SG证券引发股价暴跌事件中La Deokyeon方面的律师、会计师），“对嫌疑是否成立尚有争议”（涉嫌就虚拟货币上币进行游说的Bithumb Holdings代表与职业高尔夫球手An某）。通俗地说，就是都在指“检方侦查粗糙”。以金融案件为专长的首尔南部地方检察厅，本月颜面尽失。

但把责任全都推给检方也并不公允。金融犯罪分子是擅长玩弄数字、钻法律空子的“泥鳅”。金融案件专业律师表示：“金融犯罪很难对嫌疑进行充分举证，很多法官对是否签发拘捕令拿不准、犹豫不决。”与可以通过监控录像或还原犯罪现场来确认情况的一般刑事案件不同，金融案件没有“现场”，法官必须在短时间内读懂隐藏在数字背后的嫌疑。正因如此，即便是完全有必要羁押的嫌疑人被释放的案例也不少，许多金融专家指出，负责金融案件拘捕令签发的法官必须更加用功学习。

然而，解开这些高阶方程般的乱麻、说服法院，则是检方的职责所在。检方痛定思痛后也有成功的案例。首尔南部地方检察厅在本月13日和14日成功将与La Deokyeon事件相关的一名银行职员和一名证券公司部长予以羁押。这两人此前在6月和7月首次申请拘捕令时均遭驳回，经过再次挑战才最终将其拘押在案。一般认为，金融犯罪嫌疑人的拘捕令在再次申请时获批可能性更低，但据悉检方在补充侦查上投入了巨大精力。