加强与相关机构协作，配备专业人才
重点打击问题币、劣质币及新型犯罪
为保护虚拟资产投资者并实现对犯罪的迅速侦查，7个侦查及金融机构协作组成的“虚拟资产犯罪联合调查团”（团长检察官 Lee Jeongryeol）于本月26日设立在首尔南部地方检察厅。自2014年国内首次出现虚拟资产交易所以来，不到10年时间，进行虚拟资产交易的用户已增至627万人。相应地，确立市场秩序、防范相关犯罪的必要性也大幅提升。
包括检察总长 Lee Wonsuk 在内的主要相关人士，26日出席在首尔阳川区南部地方检察厅举行的“虚拟资产犯罪联合搜查团成立仪式”，在完成宣告成立的揭牌仪式后合影留念。自左起为：联合搜查团团长 Lee Jeongryeol、首尔南部地方检察厅检察长 Yang Seokjo、存款保险公司副社长 Yoon Chayong、金融情报分析院（FIU）院长 Lee Yoonsu、关税厅厅长 Ko Gwanghyo、检察总长 Lee Wonsuk、韩国交易所理事长 Son Byungdoo、金融监督院院长 Lee Bokhyun、国税厅次长 Kim Taeho、大检察厅反腐部长 Shin Bongsu、第2次长检察官 Heo Jeong、事务局长 Kwon Youngjun。 照片由记者 Kang Jinhyung 提供
View original image此次成立的联合调查团，首先更接近于“别动队”。其以非正式编制组织的形式出범，而非正式职制。今后如果取得侦查成果，并获认可需要常态化运作，则有可能像最近编入首尔南部地方检察厅正式职制的金融·证券犯罪联合调查部（部长检察官 Dan Seonghan）那样，走向正式编制化。尤其是此次大举投入虚拟资产专业人力，今后联合调查团的动向势必会受到投资者的高度关注。联合调查团的组织构成、参与机构的协作领域及主要侦查对象等也成为关注焦点。
调查组与侦查组，加强专业性的人力构成
联合调查团共约30人规模，由调查·分析组和侦查组构成，沿用了既有金融·证券犯罪案件的调查、侦查体系。与资本市场相关的侦查形成了市场监视·审查→调查→检察机关告发·通报→侦查的协作体系。通过由7个机构人员组成联合调查团，将分析、追踪、侦查等全部程序紧密衔接，构建起专业人员之间迅速协同合作的系统。
首先，调查·分析组由国税厅、关税厅、金融情报分析院（FIU）、金融监督院、存款保险公司、韩国交易所等6个机构的专业人员组成。各机构中负责虚拟资产业务或具备资本市场相关侦查协作经验的人员被派遣至联合调查团。其主要负责的工作包括：▲通过税务及关税·企业信息披露资料分析虚拟资产发行·流通企业；▲分析与虚拟资产相关的异常·可疑交易；▲开展虚拟资产区块链追踪·分析等。
侦查组则以调查·分析组提供的资料为基础，负责与虚拟资产相关的▲犯罪侦查及起诉▲公诉维持▲犯罪所得追缴▲制度改进建议等工作。尤其是负责犯罪所得追缴的专门团队检察官将与联合调查团协作，从侦查初期即着手没收·追缴保全，在判决确定后通过对保全财产的强制执行，彻底追缴犯罪所得。
总揽联合调查团的首任团长、部长检察官 Lee Jeongryeol 在金融·证券犯罪侦查方面颇有造诣，侦查组同样由6名在虚拟资产相关犯罪侦查方面经验丰富的检察官及检察调查官组成。Lee部长检察官于2021年获得由大检察厅评选的证券·金融领域二级公认专业检察官（“蓝带”）认证。2017年，他被派往金融监督院，担任法律顾问官。
构成侦查组的6名检察官中，包括从首尔南部地方检察厅金融调查第一部内虚拟资产腐败侦查组调来的副部长检察官 Ki Noseong 在内，共有3名检察官转入联合调查团。金融调查第一部近期通过对“Coinone 上市腐败”案的侦查，将2名上市中介和Coinone两名员工予以拘捕起诉。另有来自釜山地方检察厅的检察官 Kim Taegyeom、来自首尔东部地方检察厅的检察官 Lee Seonki 分别加入联合调查团。
鉴于检察总长 Lee Wonsuk 叮嘱称：“请务必铭记，国民要求各机构打破壁垒、凝聚力量，守护国民的安全和财产。”预计联合调查团与相关机构之间的协作也将进一步加强。金融监督院已于上月1日开设“虚拟资产关联投资诈骗举报中心”，着手加强与侦查机关的协同。金融监督院相关人士表示：“接到的举报中，如有具有意义的案件，可以移交给联合调查团。”
金融情报分析院此前也一直向侦查机关移送与虚拟资产相关的可疑交易，随着联合调查团的成立，侦查衔接将进一步加快。由首尔南部地方检察厅刑事第六部负责的无党籍议员 Kim Namguk 巨额持币争议侦查，其起点也正是金融情报分析院对异常交易的判断。金融情报分析院院长 Lee Yoonsoo 表示：“通过在金融情报分析院内运营虚拟资产战略分析组，将强化对虚拟资产犯罪相关信息的分析，并迅速提供有意义的信息”，“并将结合虚拟资产主要犯罪类型，事先向联合调查团提出重点检查项目。”
第一号案件为 Delio 等3起……剖析不良·劣质代币
联合调查团在成立后立即接手的3起案件，是此前由金融调查第一部办理的 Delio·Haru Invest、Pica Coin、Wemix Coin 案件。这3起均处于初期侦查阶段的虚拟资产相关案件将由联合调查团接手继续推进。
Delio·Haru Invest 在承诺高利率开展代币存币业务后，于上月突然中止充提服务，引发争议。Delio 和 Haru Invest 的投资者在充提中断后，通过律师事务所 LKB & Partners 以涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚法的诈骗罪名向检方提出控告。检方于本月14日和18日分别对 Haru Invest 和 Delio 实施了搜查扣押。
Pica Project 以高价艺术品碎片投资方式进行共同所有为名发行 Pica Coin，被指通过虚假宣传和人为价格操纵（做市，Market Making）推高代币价格。检方已以涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚法的诈骗等罪名拘捕共同代表 Song某（23岁）和 Seong某（44岁），正在侦查中。
Wemade 则被指在发行 Wemix Coin 的过程中，实际流通的代币数量超过对外披露的数量，未能进行充分信息披露。Wemix 因流通量问题，于去年年底被 Upbit、Bithumb 等代币交易所下架（终止交易支持）。20余名 Wemix 投资者于5月向检方提交控告状，要求对 Wemade 代表 Jang Hyeonguk 进行侦查。检方于上月30日对 Wemade 总部实施了搜查扣押。Wemix Coin 也是因巨额虚拟资产持有而引发争议的无党籍议员 Kim Namguk 所购入的代币之一。
在侦办第一号案件的同时，联合调查团今后将直接瞄准不良·劣质虚拟资产。根据金融情报分析院“2022年下半年虚拟资产经营者实况调查”结果显示，2021年至2022年两年间被下架的虚拟资产达1053种，被指定为投资注意品种的虚拟资产有1010种。去年在国内流通的625种虚拟资产中，仅能在一家上市交易所交易的单独上市虚拟资产有389种（62.3%），其中市值在1亿韩元以下的不良虚拟资产多达132种。联合调查团计划在其中筛选出短期内被下架或价格波动性较大的品种，调查是否存在上市请托企业或收受好处费的交易所相关人员，以及是否存在人为价格操纵等，一旦捕捉到犯罪嫌疑，将立即展开侦查。
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与虚拟资产相关的新型犯罪也将成为联合调查团重点侦查对象。围绕发行·上市·流通等全流程，涉嫌犯罪的交易每年都在增加。2021年仅有66起的可疑交易，在去年增至900起，今年已达943起，1年6个月间增长逾14倍。此外，还将审查通过海外空壳公司实现曲线上市、价格操纵、非法地下钱庄式跨境汇兑、代币传销、逃税、贿赂、违反外汇交易法、洗钱等以虚拟资产为核心的各类犯罪。
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