组织犯罪团伙获取回扣…全租诈骗团伙31人被抓
339名受害者、损失金额680亿韩元
对房地产等414亿韩元申请没收与追缴保全
一个组织犯罪团伙、通过在房地产租赁合同中收受回扣牟利的全租诈骗团伙被警方抓获。仅被他们骗走全租保证金的受害者就有339人，受害金额高达680亿韩元。
首尔警察厅广域搜查队金融犯罪搜查队21日表示，已以组织犯罪团伙罪及诈骗嫌疑逮捕从事住宅租赁业务的公司代表Kim某（43岁）及2名总管管理员等共3人，并以不拘留状态立案与其合谋的房地产中介等组织成员28人。他们将于当天被移送检察机关。
据警方介绍，Kim某涉嫌自2016年3月至2021年12月在首尔、京畿、仁川一带实施全租诈骗，为此组织犯罪团伙，并通过该团伙收受约18亿韩元非法回扣。
警方调查结果显示，Kim某在没有额外资本的情况下，有组织地大量收购住宅，设定高于买卖价格的全租价格，合谋将由此产生的差价回扣进行分配，并据此组建犯罪组织。该组织细分为：与建筑主和代理销售业者签订分销合同的“营业组”；在营业组签订分销合同后，以房地产中介事务所名义在房地产平台上宣传相关房源并负责签订租赁合同的“中介组”；以及为宣传Kim某的全租房源制作并派发广告传单的“宣传组”。
Kim某物色的是租赁需求高的中低价住宅，即可以采用“同时进行”手法的房源，并以此实施犯罪。他在收取高于买卖价的全租保证金的同时购买多户住宅，将买卖价与全租保证金之间的差额以回扣形式返还给前房主，却未向承租人告知这一事实。之后，Kim某一伙以回扣名义，每一宗交易中牟取数百万韩元不等。
在此过程中，对全租合同到期承租人的全租保证金并未予以返还。警方确认的全租诈骗受害人数就有339人，受害金额高达680亿韩元。经查，Kim某早在2015年4月就获得个人重整（个人破产清算）批准，从最初作案时起就不具备以自身财力返还保证金的经济能力。警方已对他们取得的约价值396亿韩元的203处不动产申请诉前没收保全，并对Kim某名下的不动产、存款债权及车辆等约18亿韩元财产申请追缴保全。
警方相关负责人表示：“在签订租赁合同前，有必要利用国土交通部实价公开系统等确认周边的买卖价及全租价，并通过住房城市保证公社（HUG）的‘安心全租’应用程序，确认恶性房东名单及是否存在拖欠税款等情况。”
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