谎称“80%同意土地使用”骗取组合分摊金188亿

Published 06 Jul.2023 13:46(KST)

Updated 15 Aug.2025 12:56(KST)

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针对光州住宅合作社筹备委员会委员长提起刑事控告

有举报称，光州广域市光山区某地区住宅组合推进委员会委员长侵吞了组合成员分摊款共188亿韩元，警方已展开调查。

光州警察厅6日表示，已接到针对该地区住宅组合推进委员长Lee某，指控其涉嫌诈骗和职务侵占的刑事控告，目前正在进行调查。

据组合成员等人称，Lee某被指控于2021年通过虚假、夸大广告招募了500余名组合成员后，侵吞了188亿韩元的分摊款。

Lee某谎称项目用地的土地使用同意率接近80%，并称可在2022年2月至3月获得组合设立许可，以此招募组合成员。

但实际上，同意率仅为24%，远远低于组合设立标准的80%，这一事实已经暴露。

Lee某被怀疑，通过插入一家位于首尔江南区的业务代理公司，再利用自己实质控制的、位于光州光山区的销售代理公司，转移了部分组合分摊款。

推测其做法是，将与地区住宅组合项目相关的服务合同委托给业务代理公司，再转交给销售代理公司。

Lee某与业务代理公司签订的服务合同规模约为103亿韩元，而销售代理公司的具体金额尚未得到准确确认。不过，据悉该销售代理公司在成立当年的2021年实现销售额37亿韩元。

巧合的是，销售代理公司的注册地址与组合推进委员会办公室位置相同，其代表理事登记为被推定为Lee某父母的Won某，社内理事则登记为其本人及其兄长。

为推进地区住宅组合项目而购入的16套市价约合29亿韩元的公寓中，Lee某以其中8套作为抵押，从个人处获得贷款，而该贷款的最高债权额竟然比市价高出3倍以上。

在组合成员之间，有观点认为，其可能是为了应对“出售不动产后退还分摊款”的要求，而伪造相关文件等，各种看法不一。

此外，Lee某还将74亿韩元的组合成员分摊款存入信托公司账户管理，但对于在何种名义下进行提款的具体经过，始终未能作出明确说明。

截至去年年底，该账户余额仅剩约3400万韩元。

一名组合成员表示：“Lee某一开始就无意按照诚信原则推进地区住宅组合项目，而是与业务代理公司等人合谋，有组织地骗取资金。”

他接着称：“Lee某曾写下保证书，承诺在去年11月前退还分摊款，但却以各种离奇借口一拖再拖。为使组合成员的损失能够得到挽回，应尽快将案件转为对其实施拘捕侦查，防止其转移财产。”

警方表示，将重点查明Lee某管理的信托账户中资金以何种名义被提取，以及之后资金流向何处，以此着力证明相关嫌疑。

另一方面，除刑事案件外，约300名组合成员与Lee某之间，围绕不当得利返还提起的民事诉讼共有6件，其中部分组合成员在一审中已胜诉或败诉。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。