“Terra·Luna事件核心人物” Shin Hyunseong 下个月10日首次受审

被指为“Terra·Luna事件”核心人物的前Chai Corporation总负责人 Shin Hyunseong 的首次庭审将于7月10日开庭。

“Terra·Luna”联合创始人、前Chai Corporation总负责人Shin Hyunseong去年12月2日上午出席在阳川区首尔南部地方法院举行的拘捕前嫌疑人讯问（逮捕令实质审查）。 [图片来源=韩联社供图]

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据法律界2日消息，首尔南部地方法院刑事合议第14庭将于下月10日上午10时，就被控违反《特定经济犯罪加重处罚法》的诈骗、背信、挪用等罪名，对前代表Shin的案件召开公判准备期会议。

原本Shin前代表的首次审理预定于上月26日进行，但在开庭前一天，案件从刑事合议第13庭被重新分配至刑事合议第14庭。变更理由是，原合议庭的主审法官A某在2010年担任《中央日报》记者期间，曾采访报道过Shin前代表的成功故事，由此引发争议。法院相关人士表示：“综合考虑案件内容和合议庭情况，依照相关规定进行了重新分配。”

检方指控，Shin前代表及7名共犯等人自2018年7月至去年5月期间，虚假宣传“Terra项目”正在成功推进，并通过操纵交易，使Luna·Terra币得以交易，从中获取约4629亿韩元的不当利益，并惯常性地诈骗约3796亿韩元（涉嫌违反《资本市场与金融投资业有关法律》中的欺诈性不正当交易条款及《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈骗罪）。

此外，他们还被控在2019年4月至2020年5月期间，未提交证券申报书的情况下，铸造作为投资合同证券的Luna币，并向投资者分配、销售，从而募集证券并实施销售行为（涉嫌违反《资本市场与金融投资业有关法律》关于公开募集规制的规定）。自2021年3月至去年5月，他们又以在Anchor Protocol中存入Terra币即可保证本金并支付19.56%利息为名，与众多投资者约定，从他们处吸收约515亿枚Terra币（涉嫌违反《类似接受存款行为规制法》）。

检方还以违反《电子金融交易法》罪，指控Shin前代表为营造在使用一般支付方式的Chai Pay中也应用了Terra区块链的假象，在3年间擅自泄露了1.7亿条Chai Pay结算信息。尽管只是将擅自泄露的结算信息复制到Terra区块链上，却虚假宣传称Terra区块链技术已应用于Chai Pay，从而节省手续费并创造收益。

Shin前代表还被指单独推进以此类业务为旗号的“Chai项目”，通过虚假宣传及操纵交易，从多家投资机构处以“系列投资”方式骗取对Chai可转换优先股的投资金共1221亿韩元（涉嫌违反《资本市场与金融投资业有关法律》中的欺诈性不正当交易条款）。据悉，受害资金相当一部分由雇佣劳动部、中小企业中央会基金等公共资金构成。检方还以违反《特定经济犯罪加重处罚法》的背信、挪用罪，违反《特定金融交易信息法》，以及行贿背信和业务上背信罪对其进行指控。

另一方面，Shin前代表方面表示，检方具体公诉事实与客观事实关系“相差甚远”，并称将在法庭上进行充分说明。

Shin前代表的辩护人表示：“检方的公诉事实源于对初创企业和虚拟货币市场的误解和认识不足。Shin前代表是出于通过引入区块链技术的支付方式降低过高的信用卡手续费、从而让消费者受益的目的而启动该业务，当时金融当局也并未作出此类支付系统不可能实现的方针，如今却要将事后的Luna暴跌事件，追溯性地定性为从业务启动阶段起就是不可能的，并据此加以定罪，这是过度且不当的。”

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他接着称：“在Terra·Luna推出之时，金融当局一直坚持虚拟资产不是证券的立场，即便想进行证券发行申报也无法申报，如今却又追溯性地以‘既然是证券，为何不申报就发行’为由予以处罚，这也违背了罪刑法定主义。”

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