检方对Kim Seongtae金库保管人申请逮捕令…涉嫌违反外汇交易法等

by Kim HyeongMin

Published 12 Feb.2023 23:20(KST)

Park Seongtae 双方集团前会长的金库保管人兼妹夫以及双方集团前财务统括本部长 Kim 某。 [图片来源=联合通讯社供图]

[亚洲经济记者 Kim Hyeongmin] 检方于12日向法院申请对被称为前双龙集团会长 Kim Seongtae“金库保管人”的该集团前财务总管本部长 Kim某的逮捕令。

水原地方检察厅刑事第6部（部长检察官 Kim Yeongnam）当天以违反外汇交易法、从事欺诈性不正当交易等违反资本市场法、挪用公司资金、对非上市公司进行不当支持等背信嫌疑，向法院申请对 Kim某的逮捕令。

Kim某同时也是前会长 Kim的妹夫。作为在双龙集团担任财务总管本部长逾10年、熟知集团资金流向的人物，他备受关注。检方认为，Kim某曾参与由前会长 Kim设立的两家特殊目的公司（SPC）在筹措对朝汇款资金的过程中。

据悉，前会长 Kim于2019年向朝鲜提供的800万美元（其中朝鲜智慧农业项目经费500万美元、京畿道知事访朝费用300万美元）部分资金也由 Kim某筹集。

Kim某在去年检方对双龙的调查正式展开后出境前往海外潜逃，去年12月初在泰国被捕。此后他拒绝被遣返韩国，在当地提起诉讼，但于本月7日被当地法院以非法滞留嫌疑等判处罚金4000铢（15万韩元）后，表示愿意自愿回国。

Kim某于前一天被押解回国。此后，检方对其进行了高强度调查。据悉，检方就前会长 Kim所称向朝鲜提供的800万美元的资金来源、是否存在追加汇款以及汇款目的等进行了盘问。

Kim某在被拘捕前的嫌疑人讯问（逮捕必要性实质审查）将于13日在水原地方法院举行。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。