“虚拟资产时代，反洗钱亟需进一步强化”

by Lee Minwoo

Published 11 May.2026 09:05(KST)

举办三日PwC相关研讨会

有分析指出，随着虚拟资产的扩散和跨境金融犯罪的增加，企业需要强化对反洗钱（AML）的应对。

11日，三日PwC表示，已于本月8日在首尔龙山区总部举办了题为“反洗钱制度强化的方向与企业的应对战略”的研讨会，并介绍了上述内容。

三日PwC金融部门代表Lee Seungho在开幕致辞中强调，反洗钱已不再是部分金融业种所独有的问题，而是伴随数字资产的扩散，正在扩大为整个金融生态系统的核心议题。分析认为，随着2028年韩国迎来第5次金融行动特别工作组（FATF）互评在即，反洗钱制度有望得到强化，企业也愈发需要超越单纯的规则遵守，构建切实有效的风险管理体系。

这位代表表示，“监管强化的意义不在于制度条款数量的增加，而在于正式进入了检验各企业对洗钱风险的实质理解和管理水平的阶段”，并强调说：“随着包括韩元稳定币引入讨论在内的数字资产和新型交易结构的出现，仅凭既有标准难以解释的风险正在增加，企业必须超越形式上的合规，建立起符合监管当局预期水平的实质性应对体系。”

本次研讨会共由四个分会场构成，分别为：▲全球反洗钱趋势与韩国国内制度强化方向 ▲按业态划分的洗钱风险特征及应对战略 ▲海外基于人工智能的反洗钱创新案例 ▲企业为应对市场变化需完成的短期课题。

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本次研讨会的策划者、三日PwC金融部门合伙人Seo Jeongryeol表示：“在FATF第5次互评临近之际，企业感受到的监管压力很大，但这同时也是使风险管理体系更上一层楼的机遇”，并称：“三日PwC将以其对金融产业的广泛理解和全球网络的专业性为基础，持续支持企业在超越单纯的合规应对之上，进一步提升风险管理竞争力。”