金融情报分析院（FIU）29日表示，在首尔钟路区政府首尔办公大楼召开了“为推动反洗钱制度先进化而修订特定金融信息法工作组（TF）”第一次会议。
将在定期召开的该工作组会议上，重点讨论虚拟资产服务提供商监管体系的精细化、提升与金融行动特别工作组（FATF）国际标准的一致性、改进反洗钱检查和制裁方案等问题。
首先，FIU将对虚拟资产服务提供商的监管体系进行精细化。通过扩大虚拟资产转移时的信息提供义务（旅行规则），以及为稳定币制度化等虚拟资产相关制度和环境变化做准备，制定反洗钱方案。由此，将把目前仅适用于100万韩元以上交易的旅行规则监管，扩大至100万韩元以下交易。
为应对FATF互评，也将提升与国际标准的一致性。根据FATF国际标准，为防止在调查过程中犯罪资金外流，将引入对疑似用于犯罪的账户实施冻结的制度，并讨论对律师、会计师、税务师等引入力度更高的反洗钱体系的方案。
同时，还将完善用于反洗钱的检查和制裁制度。为提升反洗钱制度的实效性，并强化检查和制裁的合理性、公正性，将研究完善相关检查和制裁制度的方案。
FIU有关人士表示：“计划每月定期召开两次特定金融信息法修订工作组会议”，“将以讨论内容为基础，在今年上半年内制定出反洗钱制度改进方案。”
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