金融情报分析院（FIU）15日表示，已在阿曼马斯喀特与阿曼金融情报分析机构（NCFI）签署了关于反洗钱等相关金融交易信息交换合作的谅解备忘录（MOU）。
两国通过两国金融情报分析机构之间的信息共享，加强对涉嫌洗钱及恐怖融资交易的分析，并为严厉打击跨国有组织犯罪、逃税、毒品交易等行为而签署了信息交换合作谅解备忘录。双方确认了信息交换合作的原则，包括广泛收集和利用信息，并确保信息交换能够及时、高效地执行。
双方还同意通过此次合作谅解备忘录，在信息交换之外，扩大两国金融情报分析机构之间关于可疑交易分析技术共享、人员能力建设合作等技术合作。
Lee Hyeongju金融情报分析院院长与Abdul Rahman Amur Al Kiyumi阿曼金融情报分析院院长15日在阿曼马斯喀特签署了就反洗钱等相关金融交易信息交换合作的谅解备忘录。金融情报分析院提供
View original image金融情报分析院通常通过埃格蒙特集团（Egmont Group）与成员国交换可疑交易信息等方式，就防止洗钱及恐怖融资开展合作。通过此次谅解备忘录，作为埃格蒙特集团成员国应履行的信息交换责任将得到进一步强化。所谓埃格蒙特集团，是于1995年成立的各国金融情报分析机构间合作组织，目前已有182个国家加入成为成员。
金融情报分析院院长 Lee Hyeongju 会见了阿曼金融情报分析机构负责人，提及近期在东南亚一带发生的跨国有组织犯罪的严重性，并对这些犯罪组织为逃避资金追踪而使用多种手段表示忧虑。尤其是利用虚拟资产快速流通和隐匿犯罪资金，仅靠单个国家的应对难以阻断非法资金流动，因此他强调，为应对此类犯罪，各国间的协同合作至关重要。
对此，阿曼方面表示，阿曼同样充分认识到，由于虚拟资产具有跨国性和匿名性，存在被用于洗钱和恐怖融资犯罪的高风险，并指出，不仅在亚洲地区，在南美、非洲一带正在发生的跨国有组织犯罪，也可能对全世界所有国家构成巨大威胁。阿曼方面还同意，为应对此类犯罪，有必要持续构建和发展双边及多边合作机制。
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