包括Prince集团、Huiyuan集团等
政府将以Prince Group等面向本国公民实施网络诈骗、诱骗与拘禁等犯罪活动的个人和团体为对象，首次启动单方面制裁。
政府27日表示，为应对东南亚地区在线有组织犯罪问题，决定将15名个人和132个团体列为单方面制裁对象，这些对象直接或间接参与了针对我国公民的网络诈骗以及诱骗、拘禁等犯罪活动。
制裁对象包括在东南亚地区活动的跨国犯罪组织及其成员和协助者。具体包括：▲打造并运营“Prince Group”相关个人和团体，他们在“太子园区”“芒果园区”等大规模诈骗园区中关押并牵连了大量我公民 ▲参与跨国犯罪组织洗钱活动的“Huiyuan Group”及其子公司 ▲在柬埔寨博海地区活动的诈骗组织总负责人 ▲涉及我公民大学生遭殴打、拘禁致死案件的犯罪团伙核心嫌疑人等。
其中，Prince Group是上月被美国和英国列为制裁对象的跨国犯罪组织，Huiyuan Group则于上月被美国财政部指定为“主要洗钱风险金融机构”。
根据此次措施，被指定为制裁对象的个人和团体，将依据《禁止为恐怖活动及大规模杀伤性武器扩散提供资金的相关法律》《为履行维护国际和平与安全等义务的汇款许可指引》《出入境管理法》等相关法规，受到包括冻结其在国内资产（含虚拟资产）、限制其在国内的金融交易，以及对个人实施禁止入境等在内的制裁措施。
此次政府举措是我国针对跨国犯罪实施的首个单方面制裁，也是迄今为止规模最大的单一制裁行动。
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一名政府相关人士表示：“这体现了政府坚决、积极应对在国内外造成严重损害的东南亚地区在线有组织犯罪等问题的坚定意志。”他还表示：“今后政府将继续以紧密的跨部门协作和国际共助为基础，全力应对跨国犯罪，扰乱海外犯罪组织网络，并通过进一步识别和指定制裁对象等方式，持续开展切断非法资金流动的工作，防止我国被用作犯罪收益的隐匿和洗钱场所。”
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