国内四大银行仅利息就支付1.45亿…“柬埔寨犯罪幕后”Prince Group资金91.1亿遭冻结[2025国会国政监察]

Published 27 Oct.2025 09:48(KST)

Updated 27 Oct.2025 11:08(KST)

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位于柬埔寨金边Prince Group总部大楼内的Prince Bank。韩联社供图

据悉，国内银行在柬埔寨的当地法人向被指为“柬埔寨犯罪幕后”的Prince集团支付的利息 alone 就高达14.5亿韩元。

全北银行与Prince集团的交易规模最大，同时也是唯一一家与因被怀疑利用虚拟资产进行资金洗钱的Huiyuan集团有交易往来的银行。

27日，据国会政务委员会所属国民力量党议员 Kang Min-guk 议员办公室从金融监督院获取的资料显示，全北银行、国民银行、新韩银行、友利银行等4家银行向Prince集团支付的存款利息合计为14.54亿韩元。其中全北银行支付7.087亿韩元，最多；其后依次为国民银行（6.73亿韩元）、新韩银行（6100万韩元）、友利银行（1100万韩元）。

上述银行中，Prince集团资金共911.75亿韩元被存放，其资金目前根据国际制裁由各银行自行冻结。

Prince集团与国内银行之间的交易金额也被重新统计为2146.86亿韩元，高于金融监督院当初掌握的1970.45亿韩元。其中全北银行占1252.08亿韩元，超过一半；其后为国民银行707.88亿韩元、新韩银行77.09亿韩元、友利银行70.21亿韩元、iM Bank 3.96亿韩元（海外汇款）。

还确认到，全北银行仍持有Huiyuan集团于2018年8月开立的一笔活期支票存款账户。活期支票存款属于可通过签发支票、汇票进行结算的活期存款，Huiyuan集团该账户当前余额为10万韩元。但由于其结构上属于自由存取账户，过去7年的具体交易规模尚未得到确认。

在有舆论认为，涉柬埔寨犯罪的组织可能通过国内银行当地法人作为通道对“黑钱”进行洗钱的情况下，也有观点指出，有必要由金融当局开展进一步调查。尤其值得关注的是，与Prince集团等有交易往来的部分银行，还是国内虚拟资产交易所的实名认证账户合作银行。