以“低收入高龄层”名义开设公司账户为电信诈骗洗钱的团伙

by Byun Seonjin

Published 16 Oct.2025 12:00(KST)

一个招募低收入老年人、设立空壳公司并利用其名下的“人头账户”洗白约1200亿韩元电信诈骗赃款的犯罪组织被警方抓获。

首尔警察厅刑事机动队16日表示，因涉嫌参与犯罪团伙活动等罪名抓获31名嫌疑人，并将其中包括具有父子关系的国内总负责人A某和B某在内的6人予以拘捕并移送起诉。照片为该团伙招募低收入老年人设立的空壳法人的冒名账户。首尔警察厅提供

首尔警察厅刑事机动队16日表示，已以犯罪团体活动等嫌疑抓获31名嫌疑人，其中包括国内总头目、具有父子关系的A某和B某在内的6人已被拘捕并移送检方。

据警方介绍，他们自2019年10月至今年4月期间，招募低收入老年人，设立了114家空壳公司，制作了共485个人头账户，用于洗白总计1228亿韩元的电信诈骗受害资金。

警方调查结果显示，他们以“按月发放补贴”为诱饵，将无收入的庆南地区老年人作为目标进行招募，并登记为公司名义人。为防止组织成员脱离，还向其支付每月150万至200万韩元的工资及节日奖金。在此过程中，一些公司名义人还向曾经的同事、熟人游说称“只要成立公司就能拿钱”，从而将其拉入伙。

在提取大额现金时，为了规避银行怀疑，伪装成公司职员的中间人会与空壳公司名义人一同前往银行，将交易伪装成正常的公司业务，手法十分周密。

警方查扣了约2.8亿韩元的现金、支票和贵金属，并对约34亿韩元的犯罪所得在起诉前采取了追缴保全措施。对人头账户内剩余的42亿韩元，警方也在推进没收程序。此外，警方还对在菲律宾指挥洗白犯罪赃款的海外总头目C某，申请了国际刑警组织红色和银色通缉令。

一名警方相关人士表示：“以稳定收益为诱饵，出借账户或代为设立公司等行为，可能被用于电信诈骗”，“警方将持续打击在电信诈骗等一切多重受害型诈骗犯罪中必然参与的犯罪收益洗钱组织，并将对通过犯罪获取的收益穷追到底，在起诉前予以没收和追缴”。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。