政府将对通过操纵进出口业绩进行人为股价拉抬等扰乱资本市场的行为“亮剑”。
关税厅12日表示，自本月起将对以获取不当利益为目的、在资本市场上操纵进出口业绩的行为开展专项严打。
此次专项严打是基于这样一种判断：因进出口业绩造假等贸易经济犯罪造成的损害，不仅会波及资本市场，也会对国家经济产生负面影响，因此有必要加以阻断。
营业业绩通过对外信息披露等，成为衡量企业对外竞争力和盈利能力的指标。尤其是企业的贸易活动只有在合法合规的前提下，才能维系资本市场的透明度和信任度。
一旦企业的贸易活动是虚构的或被人为操纵，外界对企业价值的评价就会被扭曲，从而可能导致投资者作出错误判断。
此外，如果企业的成长性被误判，本应用于真正需要国家补助金、贸易融资等支持的企业的公共和私人资金，可能会被不具备资格的企业不当获取。这将直接导致国家财政流失和国家竞争力下降。
然而，近年来贸易经济犯罪呈现规模扩大的趋势：2021年有110起，涉案金额2894亿韩元；2022年80起，1087亿韩元；2023年67起，4766亿韩元；去年则达到100起，涉案金额9062亿韩元。
在查获的贸易经济犯罪类型中，通过操纵进出口业绩扰乱资本市场的典型案例，是近期由关税厅釜山本部海关侦破的A公司所谓“转圈贸易”案件。所谓“转圈贸易”，是指并不存在真实交易，却反复进行形式上的进出口操作，伪装成有真实交易往来的行为。
例如，A公司在3年内分6次将毫无商品性的环保电池零部件对香港进行进出口操作，通过将价格人为抬高，伪装成产生约70亿韩元销售额的样子。其手法是：将出口的货物通过挂名在熟人名下的空壳公司再度进口，然后再用于再出口。在此过程中，用于支付进口货款的资金又被回收，伪装成已经收取出口货款。
A公司通过这种方式制造出口（销售）业绩，将相关销售数据提供给评级机构，并伪装成成功实现环保电池零部件商业化并进行出口，从而企图通过科斯达克技术特例制度上市。所谓技术特例上市，是指企业凭借所持有技术的潜在价值在证券市场上市，以便吸引投资的制度。
尤其是该公司还参与了与环保电池相关的国家扶持项目，领取了10亿韩元国家补助金（已领取3亿韩元，尚有7亿韩元待领取），并从商业银行骗取了11亿韩元贸易融资贷款。
此次专项严打将重点打击并严惩像A公司这样通过操纵进出口业绩牟取私利、侵吞公共财政的行为。
为此，关税厅将组建“贸易滥用资本市场扰乱应对工作组”，专门负责分析与进出口及外汇交易实绩相关的信息，并从中筛选出在资本市场上以获取不当利益为目的，虚假披露销售额、操纵进出口业绩的企业，集中审查其是否存在违法行为。
关税厅表示，仅在信息分析阶段明确发现存在嫌疑的案件才会立案侦查；对于犯罪构成不明确的案件，将通过强化内部监控机制，迅速予以结案处理。此举旨在避免从事正当贸易经营的进出口企业因专项严打而在经营活动上受到限制。
Lee Myonggu关税厅厅长强调：“通过操纵进出口业绩扰乱资本市场的行为，是给善良投资者带来直接损害的犯罪行为，尤其是从有可能成为损害国内资本市场内外部信任度的国家性危害这一点来看，其严重性更为突出。”
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他还表示：“关税厅将严格查处以在资本市场获取不当利益为目的的贸易犯罪，防止善良投资者受到损害，促使形成健康的资本市场生态。”
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