检方起诉涉千亿韩元新型非法地下钱庄团伙…已追缴犯罪收益168亿
使用Neteller Pay、Tether等
海外电子支付手段
含法人在内5人被不拘留起诉
检方以利用海外电子支付结算手段实施涉案金额达1万亿韩元级别的非法地下钱庄犯罪、获取约257亿韩元手续费的团伙提起公诉。
在侦办另一起移送的诈骗案件过程中确认到可疑资金流向的检方，通过对用于犯罪的账户和虚拟资产进行迅速追踪及搜查扣押，成功保全了约168亿韩元的可追缴财产。
26日，釜山地方检察厅西部支厅（支厅长 Yoon Byungjun）刑事第3部（部长 Jung Seonje）表示，前一日已以违反外汇交易法及违反电子金融交易法等嫌疑，对A公司、B公司两家法人及3名法人运营者在内共5人提起不拘留起诉。检方考虑到犯罪嫌疑人住址及犯罪地等管辖问题，分别向首尔中央地方法院和大邱地方法院提起公诉。对在逃的1名嫌疑人，采取中止起诉措施；对4名证人，则采取中止证人调查措施。
据检方介绍，这些人在未登记外汇业及电子支付结算代行业的情况下，向会员买卖属于外汇的Neteller Pay或泰达币，或利用购入的泰达币提供代为支付服务等方式，获取了约257亿韩元的手续费。其运营的3家未登记换汇公司在6年间非法买卖Neteller Pay等的规模高达9434亿韩元。
就换汇公司A公司而言，其与海外外汇（FX）赌博网站等签订业务合作协议，当会员向赌博网站等提出充值请求时，由该公司以其持有的泰达币支付充值款项，却对会员伪装成已经兑换为Neteller Pay的资金被使用，从而便利了海外赌博行为。
被称为“英国版Kakao Pay”的Neteller Pay，是由总部位于英国的Paysafe Financial Services Limited运营的在线电子支付服务。由于未在韩国国内登记为电子金融业者及外汇业务机构，未在国内提供正式服务，但根据自2019年1月起施行的修订外汇交易规定，其被归类为预付电子支付手段。
泰达币是一种与美元按1比1挂钩的稳定币，目前被用作海外外汇（FX）赌博网站、毒品交易对价支付手段等，与Neteller Pay一样，在外汇交易法上被视为“外汇”。
检方在去年7月侦办另一宗移送的诈骗案件时，确认到嫌疑人将通过诈骗所得资金用于购买Neteller Pay并用于海外外汇保证金交易。随后，检方通过向企划财政部进行事实查询，掌握了上述换汇公司的交易结构。检方表示，在这一过程中，检察调查官亲自以会员身份加入该换汇公司，并通过实际交易查明了其交易结构和换汇方式。
检方于去年12月对该团伙的办公室和金融账户等实施搜查扣押后，又在今年2月对以法人或运营者名义持有的32处不动产、在国内交易所持有的虚拟资产、租赁保证金等约124亿韩元财产采取了追缴保全措施。
此外，检方上月还掌握到A公司运营者通过Binance等海外虚拟资产交易所进行约300余次虚拟资产交易的事实，并从Binance运营公司获取其账户及交易明细进行分析，发现其在个人钱包中隐匿了巨额虚拟资产，随后对约44亿韩元规模的隐匿资产追加采取追缴保全措施。当时检方追缴保全的财产中，还包括劳力士手表和卡地亚手镯等约2亿韩元的实物资产。
釜山地方检察厅西部支厅表示：“今后检方将继续对因支付手段多元化而出现的新型洗钱行为及通过非法地下钱庄导致的国富外流予以严厉打击，并通过穷尽追踪犯罪收益、直至最终追缴的方式，确保‘犯罪不能获利’这一原则得到切实贯彻。”
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