可在线（Zoom）参与
为强化金融公司的反洗钱（AML）业务能力，金融监督院按行业举办了接力式研讨会。
金融监督院表示，将于24日至28日分7次按行业举办接力式“反洗钱研讨会”。
本次研讨会旨在当前民生金融犯罪、金融交易数字化等新的洗钱风险凸显的背景下，支持金融公司切实提升反洗钱业务能力。
预计将有约600名从事反洗钱及审计工作的实务人员参会，并为难以参加线下研讨会的小型金融公司同步提供线上（Zoom）方式。
金融监督院介绍了近期检查结果中主要被指出的案例，特别是为预防语音钓鱼、赌博、毒品等民生金融犯罪，要求强化洗钱风险管理。
金融公司就利用机器学习、大数据等数字技术，对可疑交易报告体系进行高度化等主要反洗钱业务的运行与改进案例进行了发布。
金融监督院表示：“今后也将继续与各类金融业权种保持沟通，支持金融公司自身建立基于洗钱风险的反洗钱能力。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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