伪造礼券也用“投掷”手法…堪比毒品交易的缜密骗局[经济犯罪24时]

by Yoo Byeongdon

Published 29 Jun.2024 10:00(KST)

Updated 29 Jun.2024 12:31(KST)

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走私→流通→兑换全由不同人负责
由“背包客”带入像毒品一样“抛投”

去年10月28日上午，京畿道龙仁市水枝区一家礼品券兑换店。一名朝鲜族男子A某（当时40岁）来到这里，要求将大型超市面值10万韩元的礼品券150张兑换成现金。兑换店员工以扣除手续费后的金额收购了这批面值共1500万韩元的礼品券。两天后的30日，A某又带着数量远超此前、共500张面值10万韩元的礼品券再次来到这里。他将总额5000万韩元的礼品券兑换成现金后，在未引起任何怀疑的情况下从容离开了兑换店。

直到再过一天、也就是31日，人们才发现A某出售的礼品券全部是伪造的。在为月末结算将收购来的礼品券带到首尔明洞的一家兑换店进行现金化的过程中，伪造事实暴露。兑换店员工事后四处打听A某的行踪，但他的去向却始终成谜。

令人惊讶的是，当天A某并未走远，而是在附近另一家礼品券兑换店实施了新的犯罪。当日上午，他来到另一家兑换店，将伪造的大型超市面值10万韩元礼品券247张兑换成现金。由于当时正值月末，他又试图在附近城南市盆唐区另一家礼品券兑换店将礼品券兑换成现金，却因该店员工识破其为伪造礼品券的机智反应，最终让A某的犯罪行为画上句号。当天下午，他再次带着数百张伪造礼品券前往同一家兑换店企图出售时，被认出他的员工报警，警方将其当场抓获。

接到员工报警后，京畿龙仁西部警察署以使用伪造有价证券嫌疑将A某抓获并予以拘留。A某在警方调查中供称：“不知道是伪造礼品券，只是打工而已。”但因其多次作案，最终仍难逃铁窗之灾。警方经追问，又将向A某转交伪造礼品券的运送人B某（当时24岁）抓获，并在拘留状态下移送检方。将近1亿韩元伪造礼品券流入市场的A某和B某，最终在一审中分别被判处有期徒刑2年6个月和有期徒刑1年。

A某和B某销售的伪造礼品券究竟是在哪里制作的？答案出人意料地在釜山被找到。今年2月，距离龙仁地区数千万韩元规模的伪造礼品券流通案被警方查获还不到3个月，釜山沙上警察署以从中国走私并销售伪造大型超市礼品券嫌疑（诈骗及使用伪造有价证券等），将负责流通的60多岁男子C某（当时61岁，中国国籍）和D某（当时66岁，台湾国籍），以及负责销售的E某（当时29岁，中国国籍）移送检方。

C某和D某被指控通过仁川客运码头，从中国走私客手中接收了面值约1.6亿韩元的大型超市伪造礼品券，并转交给销售人员E某。

E某则被指控在去年12月，将价值约8000万韩元的伪造礼品券，以扔进首尔九老区南九老站附近某邮筒的方式交给首尔方面的流通人员，并对其余部分伪造礼品券进行销售和藏匿。据悉，他们通过即时通讯软件Telegram，接受滞留在中国的总负责人指示而行动。

据悉，E某在赌场销售伪造礼品券时露出马脚，被警方逮住，从而使该团伙成员相继全部被捕。上个月，E某为赌博前往釜山海云台区一家酒店赌场。耗尽随身携带的资金后，他为筹措赌资，向在赌场结识的顾客F某提出，以面值1000万韩元的礼品券兑换500万韩元现金的交易，F某未起疑心便完成了交易。

之后，F某为将礼品券兑换成现金，前往一家兑换店。兑换店老板通过点钞机鉴别出这些礼品券为伪造礼品券，随即向警方报警。