900亿代币诈骗案…“清潭洞股票富翁”兄弟 Lee Heejin 获准保释出狱

by Lee Seungjin

Published 28 Mar.2024 17:14(KST)

因涉嫌金额高达900亿韩元的虚拟货币诈骗而被拘捕起诉的“清潭洞股票富豪” Lee Heejin（38岁）兄弟，已获准保释出狱。

首尔南部地方法院刑事合议第12庭（审判长 Dang Ujeung）于28日批准了 Lee氏及其弟弟 Heemun 提出的保释申请。

涉嫌参与操纵PICA币行情的Lee Heejin先生，15日下午因涉嫌诈骗、违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的背信罪及违反《犯罪收益隐匿监管法》，前往首尔阳川区首尔南部地方法院出席逮捕前被告人讯问（拘捕令实质审查）。 [图片来源=韩联社提供]

他们被指控自2020年3月至去年9月，发行并在交易所上市 PICA 等3种虚拟货币后，通过虚假、夸大宣传及操纵行情等方式抛售代币，共计诈骗897亿韩元，并于去年10月因此被拘捕起诉。

此外，他们还被控通过非法虚拟资产场外交易所（场外交易，Over The Counter）隐匿犯罪所得，以及在推动 PICA 代币在虚拟货币交易所 Upbit 上市过程中提交虚假资料，并于今年1月和2月因上述嫌疑分别被追加起诉。

Lee氏曾于2020年2月在大法院因非法股票交易及非法募集投资的罪名，被最终判处有期徒刑3年6个月，并处罚金100亿韩元、追缴违法所得约122.6亿韩元。Lee氏的弟弟也因同样罪名被起诉，最终被判处有期徒刑2年6个月、缓刑4年，并宣告缓期作出70亿韩元罚金的判决。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。