还出版刊物…与新韩银行共享
国内虚拟资产交易所Korbit于18日表示，已举办“2023年反洗钱动向分析研讨会”。
本次研讨会由首席执行官 Oh Sejin、合规监察负责人 Jin Changhwan 等人以及反洗钱专门部门负责人出席。与会者围绕▲金融情报分析院（FIU）发布的《2022年洗钱动向回顾》▲2023年Korbit洗钱动向分析及优秀案例介绍▲Korbit可疑交易报告（STR）规则的运行现状分享等议题进行了讨论。
根据FIU去年发布的《2022年洗钱动向》报告，金融情报分析院在2022年全年向执法机构提供的可疑交易报告中，前置犯罪构成为逃税（31.7%）、诈骗·挪用·背信（24.6%）、其他（19.0%）、财产向海外转移（12.6%）、赌博等侥幸行为（8.2%）、关税逃避（3.9%）等顺序分布。
Korbit向FIU报告的前置犯罪现状与上述分布相似。Korbit分析称，自己作为向FIU报告可疑交易的金融公司，其可疑交易报告方向性与FIU的大方向基本一致。但在赌博等侥幸行为这一部分前置犯罪上，相比FIU汇总的前置犯罪现状，Korbit的报告率偏低。Korbit计划今后对包括赌博行为在内的前置犯罪进行交易模式分析和研究。
本次研讨会主要以Korbit反洗钱专门部门编写的刊物为基础展开。刊物内容包括▲可疑交易报告（STR）的基本现状 ▲主要前置犯罪的特征 ▲2024年Korbit可疑交易报告方向 ▲实际可疑交易报告案例等，汇集了自2021年以来约两年的可疑交易报告经验。
Korbit还与新韩银行反洗钱部数字资产团队及可疑交易报告实务人员会面，基于刊物内容分享了2023年Korbit的洗钱动向，并就今年与银行的合作方案进行了讨论。
Korbit首席执行官 Oh Sejin 表示：“利用虚拟资产的跨境性进行洗钱的企图正在不断增加，因此虚拟资产交易所的可疑交易报告业务能力变得尤为重要。Korbit将持续与新韩银行开展合作，努力成为一家客户可以信赖的、健全透明的虚拟资产交易所。”
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